หลังจากเว็บเทรดรายใหญ่ OKEx ได้สั่งระงับการถอนสกุลเงินดิจิทัล โดยประกาศว่าหนึ่งในผู้ถือ private key “กำลังร่วมมือกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ” เกี่ยวกับ“การสืบสวน”
ความคืบหน้าล่าสุดซีอีโอ OKEx ได้โพสใน weibo โดยกล่าวว่าเป็นเพียง “ปัญหาส่วนบุคคล” ของผู้ถือ private key และการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และไม่ได้ถูกแฮ็ก
ทางด้าน Colin Wu นักข่าวจากปักกิ่ง ซึ่งเขียนใน WeChat @wublockchain แนะนำว่าการสอบสวนของ OKEx อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
มีการเปิดเผยะว่าพ่อค้า OTC ใน OKEx ได้รับเงิน 500,000 หยวนจากกลุ่มที่มีการฉ้อโกงโดยไม่ได้ตั้งใจ และถูกตำรวจตามล่าในจังหวัดต่างๆ
“รัฐบาลจีนกำลังปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล และเว็บเทรดแบบ centralized กำลังอยู่ในสถานะที่อันตรายมาก”
ขณะที่ Red Li จากสำนักข่าว 8BTC ได้โพสว่า มีข่าวลือว่ามากกว่า 800 บัญชี ในเว็บเทรดมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินข้ามพรมแดน
