จากการวิเคราะห์ของ Chainalysis พบว่ามี Bitcoin เกือบหนึ่งล้านที่ถือครองโดยเกือบครึ่งนึงอยู่ในตลาด DarkNet และส่วนที่เหลืออยู่กับอาชญากรไซเบอร์
ตลาด DarkNet ในปัจจุบันมี 585,000 BTC อยู่ในความครอบครองของพวกเขา ขณะที่โครงการหลอกลวงมี 99,000 BTC และ Bitcoin ที่ถูกขโมยเป็นอีก 205,000 BTC และส่วนอื่น ๆ อีกประมาณ 3,000 BTC รวมทั้งหมด 892,000 BTC โดย Chainalysis ระบุว่ามีเพียง 0.32% ของกระแส Bitcoin ปัจจุบันทั้งหมดที่ถูกปนเปื้อนโดยกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เว็บเทรดมีบทบาทสำคัญ
จุดหมายยอดนิยมสำหรับ Bitcoin ที่ผิดกฎหมายก็คือเว็บเทรด crypto สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับพฤติกรรมที่สังเกตได้จากแฮ็กเกอร์ที่โจมตี Twitter ล่าสุด ซึ่งมีการย้ายสินทรัพย์ที่ได้หลอกลวงมาไปยังเว็บเทรด
Bitcoin ประมาณ 300,000 BTCอยู่ในการถือครองโดยนักต้มตุ๋นและโจร โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเว็บเทรด crypto เริ่มมีกระบวนการ Know Your Customer และกระบวนป้องกันการฟอกเงินอย่างจริงจังมากขึ้น นโยบายเหล่านี้ทำให้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นสำหรับอาชญากร ซึ่งยังเป็นลางที่ดีสำหรับการป้องกันการถูกเทขายโดยอาชญากรที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของราคา
อ้างอิง : LINK
