ผู้ค้า OTC ซึ่งมีฐานอยู่ในจีน ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินดิจิทัลที่ขโมยมามูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการแฮ็กสกุลเงินดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางราย
Yicong Wang ซึ่งเป็นผู้ค้า OTC ชาวจีน ได้ทำการแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ขโมยมาให้เป็นเงินสดในนามของ Lazarus Group โดยการโอนเงินผ่านธนาคารมาตั้งแต่ปี 2022 ตามที่นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง ZachXBT กล่าว
“เมื่อไม่นานนี้ พวกเขาได้ติดต่อกลับมาหลังจากที่ Yicong Wang ติดต่อมาเพื่อขอคำสั่งซื้อ USDT -> CNY ที่มีมูลค่ามากกว่าเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2024 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ USDT มูลค่า ~$1.5 ล้าน USDT ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราตลาดมาก”
หนึ่งในที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Wang กระเป๋าสตางค์ “0x501” ได้สกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 17 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก Lazarus Group มากกว่า 25 ครั้ง ก่อนที่ Tether จะอายัดเงิน 374,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกถือครองโดยกระเป๋าเงินในเดือนพฤศจิกายน 2023
กลุ่ม Lazarus ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ เชื่อว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมการแฮ็กคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง โดยรวมถึงการเจาะระบบสะพาน Ronin มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ x.com
