รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินการกับชาวรัสเซีย 2 รายและเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล 2 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย โดยกระทรวงการคลัง , กระทรวงยุติธรรม , และกระทรวงการต่างประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศอีกหลายแห่ง
เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) ระบุว่า PM2BTC ซึ่งเป็นเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย และ Sergey Ivanov ผู้เกี่ยวข้องกับเว็บเทรดดังกล่าว เป็น “ผู้ก่ออาชญากรรมฟอกเงินหลัก” ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ยังได้คว่ำบาตร Ivanov และเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลอีกแห่งคือ Cryptex
PM2BTC ถูกกล่าวหาว่าทำรายได้จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยกิจกรรมครึ่งหนึ่งของบริษัทเชื่อมโยงกับการดำเนินการผิดกฎหมาย โดยระบุว่า PM2BTC ใช้โครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินร่วมกับ UAPS (Universal Anonymous Payment System) ซึ่งเป็นระบบประมวลผลการชำระเงินใต้ดิน
Cryptex จดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ แต่โฆษณาเป็นภาษารัสเซีย ตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง :
นอกจากนี้ Cryptox ยังเกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่ากว่า 720 ล้านดอลลาร์ที่ส่งไปยังบริการต่างๆ ที่มักใช้โดยผู้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์และผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์ที่อยู่ในรัสเซีย
กระทรวงการคลังแสดงความขอบคุณต่อหน่วยสืบสวนไซเบอร์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ , ตำรวจเนเธอร์แลนด์ , และหน่วยข่าวกรองและการสืบสวนทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ สำหรับการยึดโดเมนเว็บและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ PM2BTC, Cryptex และ Ivanov โดย Chainalysis กล่าวว่า Chainalysis และ Tether ยังได้มีส่วนสนับสนุนความพยายามดังกล่าวด้วย
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ decrypt.co
