อัยการสหรัฐฯ ในคดีของ Ryan Salame อ้างมีหลักฐานเชื่อมโยงอดีต CEO ร่วมของ FTX Digital Markets เข้ากับชื่อของหญิงโสเภณีในไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการความพยายามที่จะปลดการอายัดบัญชีที่เชื่อมโยงกับ FTX และ Alameda Research
เมื่อวันที่ 5 กันยายน อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นบันทึกคัดค้านคำร้องของ Salame ที่ต้องการยกเลิกคำรับสารภาพผิดของเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเงินทุนหาเสียง โดยอดีตซีอีโอร่วมของ FTX ได้ถอนคำร้องของเขาที่ขอให้ยกเลิกคำรับสารภาพผิดไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม แต่ผู้พิพากษา Lewis Kaplan กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายจะมาปรากฏตัวในวันที่ 12 กันยายน เพื่อหารือเรื่องนี้ในการพิจารณาคดี
อัยการกล่าวหาว่าคำร้องของ Salame เป็น “การกระทำที่ไร้ยางอายและเห็นแก่ตัว” และ “มีข้อบกพร่องทางขั้นตอน และไม่มีเหตุผลเพียงพอทั้งทางข้อเท็จจริงและกฎหมาย” ซึ่งในตอนแรก เขายื่นคำร้องดังกล่าวหลังจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขาจะดำเนินการสอบสวน Michelle Bond ซึ่งเป็นคู่หูของเขา
“การยื่นคำร้องที่ไม่ทันเวลานั้นสอดคล้องกับความไม่จริงใจและขาดเหตุผล” คำร้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 5 กันยายนระบุ “หลังจากที่เค้าได้ยอมรับผิดอย่างเต็มที่ต่อการกระทำของตนก่อนการพิพากษา Salame ก็หันไปใช้ข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้อง ,ไม่ครบถ้วน , และเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงโทษที่กำหนดไว้สำหรับการมีส่วนร่วมในแผนการหาเสียงที่ผิดกฎหมายซึ่งมีขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อน และสำหรับบทบาทของเขาในการโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต”
เรื่องอื้อฉาวการติดสินบน
เอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 5 กันยายนยังเปิดเผยบันทึกจากการประชุมทางวิดีโอกับผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ เมื่อเดือนเมษายน 2023 ซึ่งดูเหมือนจะอ้างถึง Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX ที่ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่จีนเพื่อปลดการอายัดเงินที่เชื่อมโยงกับ Alameda ที่ถูกล็อกไว้ในเว็บเทรดท้องถิ่น โดยอัยการกล่าวหาว่า Salame มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการติดสินบนนี้โดยเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อของโสเภณีชาวไทย
ในคำให้การของเธอในการพิจารณาคดีของ Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ Alameda Caroline Ellison กล่าวว่าบริษัทได้จ่ายเงินสินบน 150 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเพื่อปลดล็อกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ในบัญชี Huobi และ OKX ที่ถูกอายัดในปี 2021 โดยบันทึกของทนายความระบุว่า Salame อาจมีส่วนในการปลดล็อกเงินดังกล่าวด้วย
“ก่อนหน้านี้คุณบอกว่า [Salame] ทราบดีว่าบัญชีในจีนถูกอายัดและ FTX/Alameda ต้องจ่ายเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ” Danielle Sassoon ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ กล่าว “เรามีหลักฐานว่า [Salame] มีส่วนเกี่ยวข้องในการพยายามปลดอายัดบัญชีเหล่านี้ รวมถึงการเปิดบัญชีคริปโตเพื่อให้สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง และเราเข้าใจว่าเขาใช้ [ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้] ของบุคคลที่เขาระบุว่าเป็นโสเภณีชาวไทยในการเปิดบัญชี”
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ theblock.co
