เจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่าบริษัทเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล BitMEX ยอมรับผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) โดยดำเนินการโดยขาดโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ในประกาศแจ้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม อัยการสหรัฐ Damian Williams กล่าวว่า BitMEX “จงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง , ดำเนินการ , และรักษา” โปรแกรม AML ที่เหมาะสมตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2020 โดยข้อกล่าวหานี้ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากคำให้การระหว่างการดำเนินคดีอาญาในปี 2022 ต่อผู้ก่อตั้งและพนักงานบางส่วน
“BitMEX เปิดตัวเองให้กลายเป็นช่องทางในการฟอกเงินขนาดใหญ่และแผนการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความสมบูรณ์ของระบบการเงิน” Williams กล่าว “การรับสารภาพผิดในวันนี้ชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าบริษัทสกุลเงินดิจิทัลจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ หากพวกเขาใช้ประโยชน์จากตลาดสหรัฐฯ”
ตามคำกล่าวของอัยการสหรัฐฯ ระบุว่า BitMEX “ละเมิด” ข้อกำหนด AML ด้วยการไม่ใช้โปรแกรม AML ที่มีมาตรฐาน Know Your Customer แต่กลับขอให้ผู้ใช้ระบุที่อยู่อีเมล ซึ่งผู้ก่อตั้งอย่าง Arthur Hayes , Benjamin Delo และ Samuel Reed ทราบดีว่าข้อกำหนดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง
BitMEX หรือ HDR Global Trading Limited จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเซเชลส์ โดยบุคคลที่รับผิดชอบในเว็บเทรดอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีและค่าปรับ
ในปี 2022 ศาลได้สั่งให้ Hayes, Delo และ Reed จ่ายค่าปรับทางแพ่งรวมกัน 30 ล้านดอลลาร์ในคดีที่ยื่นฟ้องโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสามคนถูกตัดสินให้คุมประพฤติแยกกันในปี 2022 หลังจากรับสารภาพว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อกำหนด AML ภายใต้ BSA
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ pymnts.com
