ตำรวจแคนาดาได้ตั้งข้อหา Aiden Pleterski ผู้ประกาศตัวเองว่าเป็น “Crypto King” และบุคคลสำคัญบนโซเชียลมีเดีย ในข้อหาฉ้อโกง 1 กระทงมูลค่ากว่า 5,000 ดอลลาร์แคนาดา (3,666 ดอลลาร์) และการฟอกเงินหลังจากการสอบสวนอันยาวนาน โดย Colin Murphy เพื่อนร่วมงานของเขาก็ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเช่นกัน ตามที่ตำรวจและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ได้ประกาศ
Pleterski ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม และได้รับการประกันตัวในวันเดียวกันด้วยเงินประกัน 100,000 ดอลลาร์แคนาดาจากพ่อแม่ของเขา ส่วน Colin Murphy เผชิญข้อกล่าวหาว่าเขาชักชวนการลงทุนและอ้างว่าจะได้รับ “ผลกำไรจำนวนมากเป็นรายสัปดาห์จากการลงทุนที่เชี่ยวชาญ” ซึ่ง Murphy ได้รับการปล่อยตัวตามคำสัญญาว่าจะปรากฏตัวในศาล
การฉ้อโกงที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์แคนาดา มีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี ซึ่งสำนักงานตำรวจภูมิภาคเดอร์แฮมและ OSC ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินเบื้องหลังข้อกล่าวหาของพวกเขาในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โดยอ้างถึงการห้ามตีพิมพ์ แต่กล่าวว่ากิจกรรมฉ้อโกงของเขามีการดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024
ตำรวจเริ่มการสอบสวน Pleterski และบริษัทของเขา AP Private Equity ในเดือนกรกฎาคม 2022 หลังจากการร้องเรียนจำนวนมาก ตามที่ Peter Moreira หัวหน้าตำรวจ Durham กล่าวกับสื่อว่า :
“การสอบสวนครั้งนี้มีความละเอียดรอบคอบมาก โดยมีการร้องขอคำสั่งศาลมากกว่า 40 ฉบับ และการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินอย่างพิถีพิถันซึ่งใช้เวลามากกว่า 18 เดือน”
นักลงทุนรายหนึ่งฟ้องพวกเขาฐานฉ้อโกงเมื่อสามเดือนก่อน ซึ่ง Pleterski และบริษัทของเขาถูกประกาศล้มละลายในเดือนสิงหาคมของปีนั้น และผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายพบว่า Pleterski ระดมทุนได้ 41.5 ล้านดอลลาร์แคนาดา และลงทุน 1.6% ของจำนวนเงินนั้น และเขาใช้เงิน 15.9 ล้านดอลลาร์แคนาดาในเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมถึงลัมโบร์กีนี 1 คัน , แม็คลาเรน 2 คัน , และรถยนต์ BMW 2 คัน ตลอดจนการเช่าคฤหาสน์และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
อ้างอิง : cointelegraph.com
