ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) ประกาศว่า จะมีการเรียกเก็บค่าปรับมูลค่า 4.4 ล้านดอลลาร์ สำหรับ Binance เนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนและรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ดิจิทัลได้
ในประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม FINTRAC กล่าวว่าได้กำหนดบทลงโทษ Binance Holdings Limited สำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) โดยหน่วยงานระบุว่า Binance ล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เกิน 10,000 ดอลลาร์
FINTRAC กล่าวว่าได้ปรับ Binance เป็นจำนวน 6,002,000 CAD หรือประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลรายงานว่ากิจกรรมของ Binance ในการปรับค่าปรับเกิดขึ้นในปี 2023 เมื่อบริษัทกำลังปิดกิจการในแคนาดา
Binance ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2023 ว่ามีแผนที่จะออกจากตลาดแคนาดา โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านกฎระเบียบ ซึ่ง FINTRAC รายงานว่ามีธุรกรรมกว่า 5,902 รายการที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปในสกุลเงินดิจิทัลในเว็บเทรดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงกรกฎาคม 2023
“Binance Holdings Limited ได้รับโอกาสมากมายในการลงทะเบียนกับ FINTRAC ในฐานะ FMSB อย่างไรก็ตาม พวกเขายังลงทะเบียนไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาที่กำหนด” FINTRAC กล่าว
“ควรสังเกตว่า Binance Holdings Limited จำเป็นต้องจดทะเบียนกับ FINTRAC จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2023 เมื่อหยุดดำเนินการทั้งหมดในแคนาดาอย่างเป็นทางการ จนถึงวันนั้น Binance Holdings Limited ละเมิดข้อกำหนดในการลงทะเบียน”
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ theblock.co
