ปริมาณของ cryptocurrency ที่ไหลเวียนในตลาด darknet – ซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้ง ยาเสพติดและการลักลอบค้าอาวุธ, การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ดังนั้นรัสเซียจึงได้ทำการปรับปรุงกฎหมายเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินเกี่ยวกับ cryptocurrencies เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขยายตัว
การฟอกเงินด้วย Cryptocurrency
ในตอนท้ายของปี 2019 ศาลฎีกาของรัสเซียได้ระบุชัดเจนว่า “digital rights” ซึ่งรวมถึง cryptocurrencies ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่นการติดสินบนและการฟอกเงิน เช่นเดียวกับสกุลเงิน Fiat และสินทรัพย์ที่มีค่าอื่น ๆ
เมื่อปีที่แล้วศาลฎีการัสเซีย ตัดสินการขโมยเงินดิจิตอลเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน ( AML ) และศาลยังสั่งให้ธนาคารกลางของรัสเซียแก้ไขกฎหมาย AML ให้ครอบคลุมไปถึง Crypto เพิ่มเติมด้วย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 กฎระเบียบที่แก้ไขใหม่ก็ถูกเผยแพร่ โดยมีการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ cryptocurrency เป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน และบัญชีดังกล่าวอาจอยู่ในหมวดหมู่ของการดำเนินการ “ธุรกรรมที่น่าสงสัย” และที่สำคัญที่สุดกฎระเบียบใหม่ยังกล่าวถึงความสามารถในการระงับบัญชี Crypto อีกด้วย
ธนาคารกลางและ FSB ได้ห้ามการใช้ cryptocurrencies เป็นวิธีการชำระเงิน เพื่อป้องกันการไม่เปิดเผยชื่อของผู้ใช้ cryptocurrency ทั้งหมด โดยกฎระเบียบอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยน cryptocurrency-to-ruble กับสถาบันการเงินเท่านั้น
รัสเซียได้ทำการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ร่วมกับ Eurasian Economic Union และ BRICS เพื่อส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ crypto รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมโซลูชันการชำระเงินแบบดิจิทัลบนมือถือบนแพลตฟอร์มคลาวด์
ที่มา : LINK
