รายงานใหม่เกี่ยวกับโครงการหลอกลวง PlusToken แสดงให้เห็นว่าเว็บเทรดที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดถูกใช้เป็นที่เทขาย แม้ว่าจะมีกระบวนการ Know Your Customer (KYC) แต่ก็หาได้กริ่งเกรงไม่
บริษัทวิจัย OXT Research ได้เปิดตัวการวิเคราะห์เชิงลึกรุ่นที่สอง เกี่ยวกับโครงการหลอกลวง PlusToken โดยได้อธิบายถึงการกระจาย Bitcoin ที่หลอกลวงเหยื่อมาผ่านบริการ mixers หรือการปกปิกธุรกรรม Bitcoin และจากนั้นก็กระจายออกไปตามเว็บเทรดต่าง ๆ
“ประมาณ 80% ของ Bitcoin ถูกส่งเข้าสู่บริการปกปิดธุรกรรม โดยตอนนี้ 33,872 BTC ยังอยู่ใน mixer และ 3,853 BTC อยู่ในขั้นตอน distribution process และนั่นหมายความว่ามีทั้งสิ้น 37,725 BTC ที่เข้าสู่บริการ mixer แต่ยังไม่ได้ถูกแจกจ่ายออกไป” นักวิจัยกล่าว
Bitcoin มูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐถูกขายออกไปในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา โดย OXT พบว่าเกือบ 70% ถูกเทขายไปแล้ว หมายความว่า “ผลกระทบต่อตลาด Crypto ของ PlusToken ส่วนใหญ่ผ่านพ้นไปแล้ว”
เหรียญจำนวนมากไปจบลงที่ OKEx “เว็บเทรด OKEx กลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของ PlusToken เนื่องจากเหรียญทั้งหมดเกือบ 50% ถูกโอนไปที่นั่นในเดือนกุมภาพันธ์” รายงานระบุเพิ่มเติมว่า Huobi ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายที่สำคัญที่สุดอีกด้วย
ErgoBTC นักวิเคราะห์ ที่ได้ติดตาม PlusToken อย่างใกล้ชิดชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของรายงานนี้ – เนื่องจากเป็นการใช้งานเว็บเทรดที่มีการควบคุมเพื่อทำกำไร BTC แทนที่จะเลือกใช้วิธี over-the-counter (OTC) ErgoBTC ทวีตว่า : “เว็บเทรดที่มีระบบ KYC ที่เข้มงวดตกเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนี้ตั้งแต่ปิดตัวไป โดยที่ “OTC” กลับไม่ได้เป็นปลายทางของเหรียญเหล่านี้เลย”
เป็นเวลาหลายเดือนที่ตลาด crypto ได้รับผลกระทบจากโครงการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม มีรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 10 ล้านคนภายในปี 2019 โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ดำเนินโครงการได้หลายคนในเดือนมิถุนายน 2019 แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เหลือรอดอยู่
ที่มา : LINK
