ศาลสูงของไนจีเรีย ได้สั่งให้ผู้ดำเนินการของ Binance Holdings ส่งมอบข้อมูลและข่าวสารที่ครอบคลุมแก่คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ (EFCC) ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหมดจากไนจีเรียที่ทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตน
ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น Sahara Reporters คำสั่งดังกล่าวได้รับในคำตัดสินจากผู้พิพากษา Emeka Nwite เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หลังจากการยื่นญัตติฝ่ายเดียวที่ยื่นฟ้องแพลตฟอร์ม Binance โดย EFCC
ในการเคลื่อนไหวดังกล่าว ทนายความที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานต่อต้านการรับสินบน Ekele Iheanacho โต้แย้งว่ากิจกรรมของ Binance ในไนจีเรียมีองค์ประกอบของความผิดทางอาญา
โดยระบุว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติ EFCC ปี 2004 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการฟอกเงิน (การป้องกันและห้าม) ปี 2022 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ EFCC Hamma Bello ระบุถึงความจำเป็นที่คณะกรรมาธิการจะสรุปการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ หลังจากได้รับข่าวกรองเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Binance
ทีม EFCC ยังเผยว่าค้นพบผู้ใช้ที่ใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และลดมูลค่า สกุลเงินไนร่า ต่อ สกุลเงินอื่น ๆ
คณะกรรมาธิการยืนยันว่าผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้ต่อเศรษฐกิจไนจีเรียได้ถูกสื่อสารไปยังผู้ประกอบการ Binance ซึ่งนำไปสู่การร้องขอให้เพิกถอนไนร่า ออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Binance
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ cryptonewsz.com
