Binance และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ยังคงขัดแย้งกันในเรื่องการหาหลักฐานและการสืบพยานในคดี ตามเอกสารของศาลระบุ
ตามรายงานสถานะที่ยื่นเมื่อวันที่ 25 มกราคม SEC ยืนยันว่า “มีการค้นพบที่สำคัญจาก BAM” โดย BAM Trading Services เป็นบริษัทแม่ของ Binance.US
คำร้องขอของ SEC สำหรับหลักฐานจาก Binance ในคดีนั้นกว้างขวางและนำไปสู่ความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการดูแลและสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยหน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาหลักฐานที่แสดงว่า Binance.US มี backdoor เพื่อควบคุมทรัพย์สินของลูกค้าในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FTX
ด้านทนายความของ BAM ยืนยันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการผลิตเอกสารตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งยินยอมและเร่งรัด โดยเรียกร้องให้ศาลรับทราบว่า BAM ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดแล้ว
“BAM เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้คำสั่งยินยอมอย่างสมเหตุสมผล และคำร้องแบบเร่งด่วนถือว่าสมบูรณ์สำหรับ BAM แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายและภาระ TRO ของ SEC ในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา”
คำสั่งยินยอมเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่ระบุสิ่งที่ SEC ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบได้ ซึ่ง BAM แย้งว่าการสอบสวนของ SEC ควรจำกัดอยู่เพียงการยืนยันว่าทรัพย์สินของลูกค้าปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และกล่าวหาว่าหน่วยงานกำกับดูแลทำเกินขอบเขตนี้โดยจะขอตรวจสอบทั้งนโยบาย , ขั้นตอน , และแนวปฏิบัติในการดูแลของ BAM อย่างกว้าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต
ประเด็นอีกประการหนึ่งของคดีนี้คือการสืบพยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารแสดงรายการคำขอที่รอดำเนินการสำหรับ “อดีต CEO และ CFO ของ BAM” ซึ่งน่าจะเป็น Brian Shroder และ Jasmine Lee
ทนายความของ BAM และ SEC กำลังหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ Changpeng Zhao ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ coinpedia.org
