ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่ามีการ บุกจับขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ ที่ใช้ร้านแลกเปลี่ยนคริปโตในฮ่องกงในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 12 ราย พร้อมยึดของกลางและตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยมูลค่ารวมกว่า 118 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 500 ล้านบาท)
วิธีการฟอกเงิน: ใช้ “บัญชีม้า” + ร้านแลกเหรียญคริปโต
- ผู้ต้องหาแบ่งเป็น 2 คนฮ่องกง (ทำหน้าที่จัดการ) และ 10 คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ (ถูกชักชวนมาเปิดบัญชี)
- ผู้ถูกว่าจ้างจากจีนถูกใช้เปิด “บัญชีม้า” ทั้งในธนาคารแบบดั้งเดิมและธนาคารดิจิทัลในฮ่องกง
- จากนั้นจะมีการ ถอนเงินสดออกมาโดยใช้บัตรของคนอื่น แล้วนำไปแลกเป็นคริปโต ผ่านร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในฮ่องกง
- ตำรวจระบุว่า มีบัญชีม้าถูกใช้มากถึง 500 บัญชี
ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่า จากเงินที่ตรวจสอบทั้งหมด พบว่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ $1.3 ล้าน USD) มาจากรายได้ที่เชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงถึง 58 คดี โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเหยื่อหรือรูปแบบการหลอกลวง
ฮ่องกงเร่งพัฒนา Web3 – แต่ฟอกเงิน = ต้องจัดหนัก!
แม้ฮ่องกงจะมีท่าที “เปิดรับ” การพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลและ Web3 มากขึ้นในช่วงหลัง แต่ ทางการก็ยังดำเนินการอย่างเข้มงวดกับการฟอกเงินและการใช้คริปโตในทางผิดกฎหมาย
นาง Shirley Kwok Ching-yee เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอาชญากรรมพาณิชย์ของฮ่องกง กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า:
“ผู้ต้องหาถูกจัดหาบัญชีและบัตรถอนเงินไว้ล่วงหน้า และถูกส่งไปที่ร้านแลกเปลี่ยนคริปโต เพื่อเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล… เป็นหนึ่งในวิธีฟอกเงินที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน”
การบุกจับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การฟอกเงินผ่านคริปโตยังคงเป็นภัยที่ท้าทาย แม้ในเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างฮ่องกง
- มีแนวโน้มว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับร้านแลกคริปโตจะถูกเข้มงวดขึ้นอีกในอนาคต
- ทางการกำลังเฝ้าจับตา รูปแบบการใช้บัญชีม้า + ร้านแลกเหรียญ อย่างใกล้ชิด
- ข้อมูลล่าสุดจากตำรวจยังเผยว่า คดีหลอกลวงในฮ่องกงเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน
อ้างอิง : theblock.co
ภาพ scmp.com
