ทีมทนายในคดีคริปโตสำคัญ 2 คดี คือ Tornado Cash และ Samourai Wallet ออกมากล่าวหา อัยการของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า ปกปิดการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FinCEN (หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ)
ประเด็นคือ ในการโทรครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ FinCEN กล่าวเป็นนัยว่า Samourai Wallet ซึ่งเป็นบริการ non-custodial (ไม่เก็บเหรียญลูกค้า) อาจ “ไม่เข้าข่าย” เป็นธุรกิจโอนเงิน (MSB) ซึ่งเป็นข้อหาหลักในคดีนี้
คดีนี้เกี่ยวอะไรกับ “ธุรกิจโอนเงิน (MSB)”?
ทั้ง Roman Storm (ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash) และ Keonne Rodriguez กับ William Hill (ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet) ต่างถูกตั้งข้อหาหลักว่า “สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต” ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายหากบริการนั้นเข้าข่ายเป็น MSB ตามนิยามของ FinCEN
แต่หาก บริการนั้นเป็น non-custodial (เช่น Samourai ไม่เก็บเหรียญลูกค้าเลย) และผู้ใช้ควบคุมเหรียญเองทุกขั้นตอน ก็อาจ ไม่เข้าข่าย MSB และไม่ผิดกฎหมาย
จุดเปลี่ยนคือการสนทนาทางโทรศัพท์กับ FinCEN เมื่อปี 2023
การสนทนาทางโทรศัพท์ที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2023 (วันเดียวกับที่ Roman Storm ถูกฟ้อง) โดยมี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FinCEN และอัยการ DOJ ร่วมสนทนา
- ในโทรศัพท์นั้น เจ้าหน้าที่ FinCEN บอกว่า “ลักษณะไม่เก็บเหรียญของ Samourai Wallet บ่งชี้ว่าไม่ใช่ MSB”
- แต่ฝั่ง DOJ ยังคงฟ้องผู้ก่อตั้งทั้งสองโปรโตคอลในข้อหาเดิม โดยไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของการโทรนี้ให้ทีมทนายรับรู้
ทนายโต้กลับ – ยื่นฟ้องเรื่องละเมิดสิทธิ์ตาม Brady Rule
ทนายฝ่ายจำเลยจึงยื่นคำร้องขอต่อศาล โดยอ้างว่า ฝั่งอัยการละเมิดกฎ “Brady” ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับให้ฝั่งอัยการต้องเปิดเผย หลักฐานที่อาจช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของจำเลย ไม่ว่าจะถูกถามหรือไม่ก็ตาม“FinCEN ยังเห็นตรงกับจำเลยว่า Samourai Wallet ไม่เข้าข่าย MSB แต่ฝั่งอัยการยังคงตั้งข้อหา นี่คือเรื่องที่ ‘น่าตกใจ’” — ทนายฝ่าย Samourai เขียนในเอกสารฟ้อง
ฝั่งอัยการตอบโต้ว่าทำตามขั้นตอน
DOJ แย้งว่าไม่มีการละเมิดใด ๆ และอธิบายว่า สิ่งที่เจ้าหน้าที่ FinCEN พูดเป็นแค่ “ความเห็นส่วนตัว” ไม่ใช่คำวินิจฉัยทางกฎหมาย และระบุว่าพวกเขาได้เปิดเผยเนื้อหาการสนทนาทั้งหมดแล้วก่อนการพิจารณาคดี
แต่ฝั่งทนายไม่เห็นด้วย โดยระบุว่า การที่หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้ของ FinCEN พูดเช่นนั้น ถือเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ควรใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำร้องขอให้ถอนข้อหา
ทีมทนายของ Roman Storm ก็ยื่นเอกสารใหม่ต่อศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าฝั่ง DOJ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลจากการโทรที่อาจเป็นประโยชน์กับคดีของเขาเช่นกัน แม้ว่าทาง DOJ จะเพิ่ง ถอนข้อหาที่เกี่ยวกับ MSB ในคดี Tornado ไปแล้ว ก็ตาม
แต่ทนาย Storm ยังยืนยันว่า การไม่เปิดเผยสายโทรศัพท์นี้ ทำให้เขาเสียโอกาสในการยื่นคำร้องเพื่อขอถอนฟ้องก่อนหน้านี้
แม้อัยการจะมองว่า การสนทนานั้นเป็นแค่ “ความคิดเห็นส่วนตัว” ของเจ้าหน้าที่ FinCEN แต่ทนายฝ่ายจำเลยมองว่า นี่คือ “จุดชี้เป็นชี้ตาย” ของข้อหา และสะท้อนว่า ผู้ก่อตั้งทั้งสองโปรโตคอลอาจไม่มีเจตนาทำผิด
ขณะนี้ ศาลยังไม่ตัดสินใจ ในคดี Tornado Cash ส่วนคดี Samourai Wallet ศาลสั่งให้ทนายยื่นรวมไว้ในคำร้องก่อนการพิจารณาคดี (pretrial motion) ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2025
อ้างอิง : theblock.co
