Aux Cayes FinTech Co. Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต OKX ได้ยอมรับผิดในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ และตกลงจ่ายค่าปรับเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดี
OKX ภายใต้บริษัท Aux Cayes FinTech Co. Ltd ได้บรรลุข้อตกลงหลังการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) โดยชำระค่าปรับ 84 ล้านดอลลาร์ และยอมริบรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากลูกค้าสถาบันส่วนใหญ่เป็นมูลค่า 421 ล้านดอลลาร์
“บริษัทรับทราบว่า จากช่องว่างด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในอดีต ลูกค้าสหรัฐฯ บางส่วนเคยทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของเรามาก่อน” OKX ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
OKX ชี้แจงว่า จำนวนลูกค้าสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องมีเพียงสัดส่วนน้อยของฐานลูกค้าทั้งหมด และปัจจุบันไม่มีลูกค้าสหรัฐฯ รายใดที่ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มนี้อยู่
ทั้งนี้ OKX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์ ยืนยันว่า ไม่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และไม่มีพนักงานคนใดของ OKX ถูกดำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม แมทธิว โพโดลสกี อัยการรักษาการประจำสหรัฐฯ ได้ตำหนิบริษัทในเครือ OKX ว่าจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและเปิดช่องให้เกิดธุรกรรมต้องสงสัยและเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์
“การรับสารภาพผิดในวันนี้และค่าปรับที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้ตลาดสหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาหากพวกเขาละเมิดกฎหมายและปล่อยให้กิจกรรมผิดกฎหมายดำเนินต่อไป” โพโดลสกีกล่าว
เจมส์ อี. เดนเนฮี ผู้อำนวยการ FBI ประจำสำนักงานนิวยอร์ก เปิดเผยว่า บริษัทในเครือของ OKX ถึงขั้นแนะนำให้ลูกค้าปลอมแปลงข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบที่จำเป็น
“พฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมายอย่างชัดเจนเช่นนี้ จะไม่ได้รับการยอมรับ” เดนเนฮีกล่าวเสริม
กระทรวงยุติธรรมระบุว่าการละเมิดกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2018 จนถึงต้นปี 2024 แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายป้องกันไม่ให้บุคคลจากสหรัฐฯ ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มมาตั้งแต่ปี 2017 แล้วก็ตาม
OKX เปิดเผยว่าจะจ้างที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance consultant) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย
“วิสัยทัศน์ของเราคือทำให้ OKX เป็นมาตรฐานทองคำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก ในตลาดต่างๆ และภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง” สตาร์ ซู ซีอีโอของ OKX กล่าวผ่านโพสต์บน X เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ 0xzx.com/ja
