KuCoin ยอมรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐฯ และตกลงยินยอมจ่ายค่าปรับและริบทรัพย์สินเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg
KuCoin ซึ่งทำธุรกิจผ่าน Peken Global Ltd. บางส่วน ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลในนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยผู้พิพากษา Andrew Carter แห่งศาลแขวงสหรัฐในแมนฮัตตันได้สั่งปรับเงินประมาณ 113 ล้านดอลลาร์ และริบเงิน 184.5 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ฟ้องร้องบริษัท KuCoin และผู้ก่อตั้งอีกสองคน คือ Chun Gan และ Ke Tang ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ซึ่งทั้ง Tang และ Gan ลงนามในข้อตกลงเลื่อนการดำเนินคดี และตกลงที่จะริบเงินประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg
ในเดือนมีนาคม อัยการกล่าวว่า KuCoin ล้มเหลวในการจัดทำโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสม และล้มเหลวในการจัดทำ “ขั้นตอนที่สมเหตุสมผล” เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า และยังล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดำเนินคดีแพ่งควบคู่กันในขณะนั้น
KuCoin เคยถูกตั้งข้อหาแยกกันในนิวยอร์กเมื่อเดือนมีนาคม 2023 เนื่องจากละเมิดกฎหมายของรัฐที่ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ KuCoin ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 22 ล้านดอลลาร์ ใน ช่วงปลายปี 2023 ตามคำสั่งยินยอม และตกลงที่จะยุติการดำเนินการในรัฐ
KuCoin เปิดเผยว่าได้ตกลงที่จะออกจากตลาดสหรัฐฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ากระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด Tang และ Gan ได้บรรลุข้อตกลงกันแล้ว และระบุว่าอัยการตกลงที่จะยกฟ้องข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อพวกเขา
อ้างอิง : theblock.co