ชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา 2 ราย ที่ถูกตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ว่าสมรู้ร่วมคิดในการขโมยและฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์
ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าได้ Bitcoin มามากกว่า 4,100 Bitcoin โดยทุจริต ซึ่งมีมูลค่ากว่า 230 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น จากเหยื่อในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์
Malone Lam ชาวสิงคโปร์วัย 20 ปี ที่อาศัยอยู่ในไมอามีและลอสแองเจลิส และ Jeandiel Serrano วัย 21 ปี จากลอสแองเจลิส ถูกจับกุมโดย FBI
Lam ซึ่งใช้ชื่อทางออนไลน์ว่า “Anne Hathaway” และ “$$$” และ Serrano ซึ่งใช้ชื่อ “VesaceGod” และ “@SkidStar” ได้ปรากฏตัวในศาล
Lam, Serrano และคนอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันสมคบคิดเพื่อดำเนินการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ขโมยมา “ผ่านเว็บเทรดและบริการปกปิดธุรกรรม” อย่างน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้
ผู้สมรู้ร่วมคิดจะเข้าถึงบัญชีสกุลเงินดิจิทัลของเหยื่อโดยการฉ้อโกงและโอนเงินของเหยื่อเข้าสู่ครอบครองของตน จากนั้นจะฟอกเงินโดยการย้ายเงินผ่านบริการปกปิดธุรกรรมและเว็บเทรดต่างๆ โดยใช้เทคนิค Peel Chain , pass-through wallets และเครือข่าย VPN เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา
Peel Chain คือเทคนิคที่ใช้ในการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากโดยผ่านธุรกรรมเล็กๆ หลายๆ รายการ
ทั้งคู่ก็ถูกกล่าวหาว่านำเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานบันเทิงยามค่ำคืน รถยนต์หรูหรา นาฬิกา เครื่องประดับ กระเป๋าถือดีไซเนอร์ และบ้านเช่าในลอสแองเจลิสและไมอามี
อ้างอิง : channelnewsasia.com
ภาพ theonlinecitizen.com
