สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านหรูในไมอามี ซึ่งเชื่อว่าเป็นของผู้เกี่ยวข้องในวงการคริปโตเคอร์เรนซี หลังจากการสืบสวนโดยนักสืบบล็อกเชนที่ใช้ชื่อว่า ZachXBT เกี่ยวกับการโจรกรรมมูลค่า 243 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ 7News ในไมอามี หน่วยงานได้ดำเนินการ “บังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งศาล” ที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อวันพุธ โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ระเบิดแสงในบ้าน พร้อมกับอาวุธหนัก อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์ไม่ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงกับการโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีแต่อย่างใด
แม้ว่ารายงานยังไม่ชัดเจนว่าบ้านหลังนี้เป็นของใคร แต่ ZachXBT ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการสืบสวนการฉ้อโกงคริปโต ก็ได้โพสต์ข้อความโดยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่า “หนึ่งในการสืบสวนที่ดีที่สุดของผมตลอดกาล”
ในสรุปเหตุการณ์ ทาง ZachXBT อ้างว่าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2024 ผู้ต้องสงสัย 3 คน ได้แก่ Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) และ Box (Jeandiel Serrano) ได้ขโมยเงิน 243 ล้านดอลลาร์จากบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทให้กู้ยืมที่ล้มละลายชื่อ Genesis ในการโจมตีด้วย social engineering ที่ซับซ้อน
ZachXBT เขียนว่าผู้ต้องสงสัยทำการหลอกเหยื่อโดยแอบอ้างเป็นตัวแทนของ Google และเว็บเทรดคริปโต Gemini เพื่อเข้าถึงบัญชีของเขาและรีเซ็ตระบบรักษาความปลอดภัย จากนั้นพวกเขาได้เข้าถึง private key เพื่อโอน 4,064 BTC ไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยผู้โจมตี
“การติดตามเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า เงิน 243 ล้านดอลลาร์ถูกแบ่งไปหลายทางระหว่างแต่ละฝ่าย ก่อนที่เงินจะถูกแยกออกไปยังเว็บเทรดมากกว่า 15 แห่งทันที โดยสลับไปมาระหว่าง Bitcoin, Litecoin, Ethereum และ Monero อย่างรวดเร็ว” ZachXBT กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในวิดีโอที่รั่วไหลซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ของการโจมตีและความพยายามที่จะปกปิดเงินที่ถูกขโมย ผู้ต้องสงสัยได้เปิดเผยตัวตนและแผนการฟอกเงินของพวกเขา แต่ยังไม่ชัดเจนว่า ZachXBT ได้เข้าถึงวิดีโอเหล่านี้หรือบันทึกการแชทจำนวนมากจาก Telegram และ Discord ที่เขาอ้างถึงได้อย่างไร
เมื่อถูกถามบน X เกี่ยวกับที่มาของหลักฐาน ทาง ZachXBT กล่าวว่า “บางสิ่งควรเก็บไว้ ไม่พูดจะดีกว่า”
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ Web3 อย่าง Cryptoforensic Investigators และ zeroShadow กล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับ ZachXBT, เหยื่อ และ Binance Security เพื่อกู้คืนเงินบางส่วน
อ้างอิง : theblock.co
