สมาชิกรัฐสภาจีน กำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ “ติดตาม” และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการฟอกเงินผ่านเทคโนโลยีทางการเงินที่เกิดใหม่ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วย
ตามแถลงการณ์ที่แปลจากหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ระบุว่า โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการนิติบัญญัติ Wang Xiang ได้ประกาศการแก้ไขดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยอ้างถึงความจำเป็นในการปรับปรุงวิธีการตรวจจับท่ามกลาง “การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่”
บทบัญญัติทางกฎหมายที่เพิ่งเสนอยังเรียกร้องให้ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินร่วมมือกันในการกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการรับรู้ว่าเป็นภัยคุกคามการฟอกเงินจากเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
Wang Xiang กล่าวว่าสถาบันทางการเงินยังต้องรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการฟอกเงินที่เกิดจากรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีเกิดใหม่ด้วย
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของจีนได้ประกาศว่าสินทรัพย์เสมือนเป็นวิธีการที่มีศักยภาพในการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี ตามคำตัดสินของศาล
นอกจากนี้ คำตัดสินยังกำหนดด้วยว่า การฟอกเงินเป็นจำนวนเงินเกิน 5 ล้านหยวนที่กระทำโดยผู้กระทำผิดซ้ำ หรือทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน 2.5 ล้านหยวนหรือมากกว่านั้น จะถือเป็น “แผนการที่ร้ายแรง” และจะต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรงขึ้น
รัฐบาลจีนมีหลักฐานยืนยันถึงความไม่เป็นมิตรต่อสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดี โดยในปี 2017 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดในปักกิ่งได้สั่งให้ตลาดเว็บเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดต้องปิดบริการภายในประเทศ
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ straitstimes.com
