เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ร่วมกับสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อนาย Nader Al-Naji ผู้ก่อตั้ง BitClout ในข้อหาฉ้อโกง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กล่าวหาว่าผู้ก่อตั้ง BitClout ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมูลค่า 257 ล้านดอลลาร์ผ่านโทเค็นดั้งเดิมของ BitClout ซึ่งก็คือ BTCLT และหลอกลวงนักลงทุนด้วยการใช้เงินส่วนหนึ่งไปในทางที่ผิด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้ระบุชื่อ Decentralized Social (DeSo) ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของ Al-Naji ไว้ในคำฟ้องด้วย
Al-Naji ใช้เงินของลูกค้าจำนวน 7 ล้านดอลลาร์ ไปกับสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เช่าคฤหาสน์ในเบเวอร์ลี่ฮิลส์ และมอบเงินสดเป็นของขวัญจำนวนมากให้แก่สมาชิกในครอบครัว ทั้งๆ ที่ได้สัญญาต่อนักลงทุนว่าจะไม่นำเงินนั้นไปใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกทีมงาน BitClout คนใดก็ตาม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ระบุว่า Al-Naji ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานภายในของโครงการ BitClout ซึ่งตามคำกล่าวของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง BitClout ได้ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ลงทุนและบริษัทกฎหมาย โดยอ้างว่าโครงการนี้เป็นโครงการแบบกระจายอำนาจ โดยไม่มีบริษัทกำกับดูแลใดควบคุม แต่กลับดำเนินโครงการนี้อย่างลับๆ
นอกจากนี้ SEC ยังเชื่อว่าข้อความที่ส่งถึงนักลงทุนบางรายเผยให้เห็นว่า Al-Naji พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลโดยส่งเสริมให้โครงการเป็นแบบกระจายอำนาจ โดย Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวว่า:
“ตามที่กล่าวอ้างในคำร้องเรียนของเรา Al-Naji พยายามหลบเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและหลอกลวงนักลงทุน โดยเชื่อผิดๆ ว่า ‘การกระจายอำนาจแบบ ‘ปลอมๆ’ จะทำให้หน่วยงานกำกับดูแลสับสนและขัดขวางไม่ให้พวกเขาตามล่าคุณ’”
นอกจากนี้ ภรรยา มารดา และนิติบุคคลธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ Al-Naji ยังถูกระบุชื่อในคำฟ้องด้วย เนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่ารับเงินทุนจากผู้ก่อตั้ง BitClout
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ coindesk.com
