Tornado Cash บริการปกปิดธุรกรรม มีปริมาณเงินฝากที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 แม้จะมีการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องและความขัดแย้งทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมผู้ก่อตั้ง
ตามข้อมูลจาก Flipside Crypto บริษัท Tornado Cash ได้รับเงินฝากประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรก ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 50% จากจำนวนเงินฝากทั้งหมดตลอดทั้งปี 2023
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ทำการคว่ำบาตรบริษัท Tornado Cash อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2022 หลังจากที่ได้เปิดเผยว่ากลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus Group จากเกาหลีเหนือได้ใช้โปรโตคอลดังกล่าวเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่าประมาณ 455 ล้านดอลลาร์
มาตรการคว่ำบาตรของ OFAC หมายความว่า ใครก็ตามที่ใช้งานโปรโตคอลจะถูกวางไว้ใน “บัญชีดำ” ซึ่งจะเป็นการห้ามไม่ให้กระเป๋าเงินของพวกเขาได้รับการยอมรับในกระดานเว็บเทรด crypto ที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้งหมด
โดยสรุปแล้ว กระเป๋าเงินใดๆ ก็ตามที่โต้ตอบกับโปรโตคอลจะพบว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะถอนสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไปเป็นสกุลเงิน fiat จากเว็บเทรดแบบรวมศูนย์ที่สอดคล้องกับ OFAC
แม้จะมีการคว่ำบาตรเหล่านี้ แต่ Tornado Cash ก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับกลุ่มแฮ็กเกอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องการปกปิดกระแสเงินทุนที่ได้มาอย่างมิชอบ
จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนอย่าง Arkham Intelligence ระบุว่า แฮ็กเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีระบบเว็บเทรด Poloniex มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้โอนเงินมูลค่า 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มายัง Tornado Cash ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด มีการยืนยันที่อยู่กระเป๋าเงินหนึ่งซึ่งใช้ในการแฮ็กเว็บเทรดคริปโต WazirX ของอินเดียมูลค่า 235 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม โดยได้รับเงินทุนจากการฝากเงินในบัญชี Tornado Cash
ผู้ก่อตั้งร่วมทั้งสามคนของ Tornado Cash ได้แก่ Alexey Pertsev, Roman Storm และ Roman Semenov ต้องเผชิญกับการปราบปรามทางกฎหมายและข้อบังคับที่มีต่อโปรโตคอลของพวกเขา
โดย Alexey Pertev ถูกตัดสินจำคุกในเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในปี 2023
Roman Storm ถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมในข้อหาฟอกเงิน และให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 2 ล้านดอลลาร์
ส่วนผู้ก่อตั้งร่วมคนที่สาม Roman Semenov ยังคงหลบหนีอยู่
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ bleepingcomputer.com
