ธนาคารกลางไนจีเรีย กล่าวหาว่า Binance ให้บริการฝาก-ถอนผ่านธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) กล่าวหาว่ากระดานเว็บเทรดคริปโต Binance ดำเนินการให้บริการธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 

ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงาน Olubukola Akinwunmi หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกฎระเบียบการชำระเงินของ CBN ให้การเป็นพยานต่อผู้พิพากษา Emeka Nwite จากศาลสูงในกรุงอาบูจา โดยยืนยันว่า ธุรกรรมการฝากและถอนเงินของ Binance ควรสงวนไว้สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

รัฐบาลไนจีเรียกล่าวหา Binance และผู้บริหาร Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ว่าร่วมกันสมคบคิดเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของรายได้มูลค่า 35.4 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมผิดกฎหมายในไนจีเรีย

ในระหว่างการพิจารณาคดี Akinwunmi ซึ่งนำโดยที่ปรึกษาของคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน Ekele Iheanacho กล่าวว่าเว็บไซต์ของ Binance หลอกลวงชาวไนจีเรียให้ใช้แพลตฟอร์มของตนในการทำธุรกรรมสกุลเงินไนราผ่าน cash link โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีการส่งเสริมการฝากเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและการถอนเงินแบบมีค่าธรรมเนียมคงที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควบคุมโดย CBN และสงวนไว้สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

Akinwunmi อ้างว่า Binance ยังอำนวยความสะดวกในการแปลงสกุลเงินจากไนราเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก CBN ในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา และเขาเน้นย้ำว่าผู้ซื้อขายบน Binance มักใช้ชื่อปลอม ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ธุรกรรม P2P ที่ไม่ได้รับอนุญาต

พยานยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกรรมแบบ P2P บน Binance ซึ่งฝ่ายซื้อจะโอนเงินไนราไปยังบัญชีธนาคารของฝ่ายขายและทำการยืนยันธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ซึ่ง Akinwunmi โต้แย้งว่าบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการควบคุมซึ่ง Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

หลังจากให้การเป็นพยานของ Akinwunmi ศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคมเพื่อให้ฝ่ายจำเลยซักค้าน โดย Nwite ยังสั่งให้กรมราชทัณฑ์ไนจีเรียนำรายงานทางการแพทย์ของ Tigran Gambaryan มาแสดง โดยเตือนว่าจะเกิดผลตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ coinscreed.com