อัยการในไนจีเรียจะดำเนินการต่อคดีที่ยื่นโดยคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ (EFCC) ต่อ Tigran Gambaryan ผู้บริหารของ Binance ที่ถูกคุมขังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
โฆษกของครอบครัวกล่าวว่าทีมกฎหมายของ Gambaryan ได้เริ่มและสิ้นสุดการซักถามพยานของ EFCC เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม โดยหน่วยงานของรัฐบาลได้ยื่นฟ้องข้อหาฟอกเงินต่อ Gambaryan และผู้บริหารของ Binance นาย Nadeem Anjarwalla ซึ่งหลบหนีการคุมขังในเดือนมีนาคมและมีรายงานว่าหนีไปเคนยา
เจ้าหน้าที่ไนจีเรียวางแผนที่จะกลับมาพิจารณาคดีของ Gambaryan อีกครั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของเขารายงานว่าสุขภาพของเขาแย่ลงในช่วง 128 วันนับตั้งแต่ทางการกักตัวเขา ตามคำกล่าวของโฆษก Gambaryan ป่วยด้วยโรคปอดบวมและมาลาเรีย และมีอาการปวดเมื่อยที่เท้าและหลัง
ภรรยาของ Gambaryan ชื่อ Yuki กล่าวว่าเธอไม่ได้ติดต่อกับใครจากรัฐบาลไนจีเรีย แต่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงอาบูจา และเธอรายงานว่าได้โทรติดต่อพนักงานของ Binance และทนายความที่เป็นตัวแทนของสามีของเธอในคดี EFCC เป็นประจำ
“ตอนแรกฉันคิดว่าการตอบสนองของรัฐบาลสหรัฐฯ ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า Tigran เคยทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ” Yuki กล่าว “อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าพวกเขาได้เพิ่มความพยายามและการมีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่นานนี้ […] ในสายตาของฉัน เห็นได้ชัดว่าปัญหาใด ๆ ระหว่าง Binance และทางการไนจีเรียสามารถและควรได้รับการแก้ไขโดยที่ Tigran ไม่ต้องตกอยู่ตรงกลาง”
เจ้าหน้าที่ไนจีเรียได้ตั้งข้อกล่าวหา Gambaryan และ Anjarwalla ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ทั้งคู่เดินทางไปประเทศไนจีเรียในฐานะตัวแทนของ Binance โดย Anjarwalla หลบหนีไปเคนยาในเดือนมีนาคม และมีรายงานว่าเธออาจถูกส่งตัวกลับไนจีเรีย ในเดือนมิถุนายน กรมสรรพากรของไนจีเรียได้ยกเลิกข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงภาษี แต่คดีฟอกเงินยังคงดำเนินอยู่
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ bloomberg.com
