Binance ได้ยื่นอุทธรณ์ค่าปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์ (161 ล้านบาท) ที่เรียกเก็บโดยศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ในเดือนพฤษภาคม
ในการยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางของแคนาดาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน Binance Holdings Limited ได้ยื่นคำร้องตามกฎหมายต่อผู้อำนวยการของ FINTRAC เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย (CFT) โดยหน่วยงานกำกับดูแลประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมว่าได้ปรับ Binance มากกว่า 6 ล้าน CAD หรือประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์ สำหรับการละเมิด รวมถึงความล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เกิน 10,000 ดอลลาร์
มีรายงานว่า Binance กล่าวในการอุทธรณ์ว่าไม่ได้ให้บริการโดยตรงแก่ชาวแคนาดา และได้ประกาศแผนการออกจากตลาดแคนาดาในเดือนพฤษภาคม 2023 ผลจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 Binance บรรลุข้อตกลงยอมความกับทางการสหรัฐฯ มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ Changpeng Zhao ซีอีโอในขณะนั้นต้องลาออกจากตำแหน่ง และ Zhao รับสารภาพในข้อหาก่ออาชญากรรม 1 กระทง และกำลังรับโทษจำคุก 4 เดือนในเรือนจำกลาง
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ milkroad.com
