ทางการสหรัฐฯ จับกุมบุคคลสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการโครงการฟอกเงิน โดยโครงการนี้เกี่ยวข้องกับการระดมทุนมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์ผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา และท้ายที่สุดก็แปลงเงินดังกล่าวเป็นโทเค็น USDT ของ Tether
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคมว่า Daren Li ถูกจับกุมที่สนามบินแอตแลนตา ในรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 เมษายน และ Yicheng Zhang ถูกจับกุมในลอสแอนเจลิสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม โดยคำฟ้องที่กล่าวหาทั้งคู่ได้รับการเปิดผนึก ในศาลแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โดยเปิดเผยบทบาทที่ถูกกล่าวหาในโครงการดังกล่าว
Li, Zhang และกลุ่มเพื่อนของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่ฟอกเงินหลายล้านคนจากการหลอกลวง crypto “pig butchering” ซึ่งผู้ฉ้อโกงได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อ และโน้มน้าวให้พวกเขาลงทุนเงินจำนวนมาก จากนั้นก็หายตัวไปพร้อมกับเงินทุน
จำเลยถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดเปิดบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ และนักต้มตุ๋นก็โน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินหลายล้านดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ ซึ่งต่อมาใช้เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
ตามข้อมูลของ DOJ เงินดังกล่าวได้ถูกกระจายไปยังบัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง
“แผนการฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์ผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาไปยังบัญชีธนาคารในบาฮามาส และแปลงเป็น USDT โดยกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้รับเงินมากกว่า 341 ล้านดอลลาร์”
Li, Zhang เผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและอีก 6 กระทงฐานฟอกเงินระหว่างประเทศ และหากพบว่ามีความผิด พวกเขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีต่อข้อหา ซึ่งอาจจำคุกรวม 140 ปี
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ bleepingcomputer.com
