Tether ผู้ออก Stablecoin ได้ระงับ USDT มูลค่า 5.2 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงฟิชชิ่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม โดย USDT นี้ถูกจัดเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน Ethereum 12 ใบที่โดนติดแท็กว่า “USDT Banned Address”
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ SlowMist บริษัทวิเคราะห์ On-chain กล่าวว่า ที่อยู่ดังกล่าวถูกใช้เพื่อฟอกเงินจากการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
Tether ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin รายใหญ่ที่สุดในโลก ได้อายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก , การหาประโยชน์และการหลอกลวง โดยในโพสต์บน X ทาง Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าวว่าบริษัทได้บล็อกเงินมากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว โดยประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
ในเดือนมกราคม 2022 Tether ได้เพิ่มที่อยู่ Ethereum สามแห่งที่ถือครอง USDT มูลค่ามากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ไว้ในบัญชีดำ และในเดือนตุลาคม ปี 2022 Tether อายัดเงิน 8.2 ล้านดอลลาร์ใน USDT บน Ethereum และเพิ่มที่อยู่ USDT ที่ใช้ Ethereum 215 รายการลงในบัญชีดำ
ในช่วงปลายปี 2022 Tether ได้อายัดทรัพย์สินมากกว่า 360 ล้านดอลลาร์ และในเดือนตุลาคม 2023 ได้อายัดเงิน 817,000 USDT ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมการก่อการร้ายในยูเครนและอิสราเอล จากนั้นหนึ่งเดือนต่อมา มีการอายัดเงินจำนวน 225 ล้าน USDT ที่เชื่อมโยงกับนักต้มตุ๋นเรื่องความรัก
Tether ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 24 แห่งในกว่า 40 ประเทศ และร่วมมือกับคำขอ 198 คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้บล็อกกระเป๋าสตางค์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 339 คำขอในช่วงสามปีที่ผ่านมา
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ linkedin.com
