Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้ออกรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม Tigran Gambaryan เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม โดย Gambaryan เป็นอดีตตัวแทนหน่วยงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของ Binance
Teng ประณามการกระทำของรัฐบาลไนจีเรีย โดยอ้างว่าประเทศนี้ได้ “สร้างแบบอย่างใหม่ที่อันตรายให้กับทุกบริษัททั่วโลก” หลังจากควบคุมตัวพนักงานสองคนของเว็บเทรดเอาไว้
Gambaryan ซึ่งเคยได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก ถูกควบคุมตัวขณะเดินทางไปที่ไนจีเรีย โดย Teng กล่าวถึงความพยายามของเว็บเทรดในการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับหน่วยงานของไนจีเรีย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายด้านกฎระเบียบและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
จากข้อมูลของ Teng พนักงานของ Binance ได้เริ่มหารือกับทางการไนจีเรียในระหว่างการพิจารณาคดี หลังจากได้รับคำขอจากประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรด้านอาชญากรรมทางการเงิน (HCFC)
มีรายงานว่าคณะกรรมการได้เน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Binance ในไนจีเรีย และระบุระยะเวลาที่พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะเรียก Binance รวมถึงการออกหมายจับทีมงานและซีอีโอของเว็บเทรด และป้องกันไม่ให้คณะผู้แทนออกจากประเทศ
การประชาพิจารณ์ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 10 มกราคม และ Binance คาดว่าจะตอบสนองต่อข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อสาธารณะต่อหน้าผู้ร้อง สื่อมวลชน และหน่วยงานกว่า 30 แห่ง
Teng อ้างว่า Binance ไม่ได้รับรายละเอียดของข้อกล่าวหา และมีบุคคลที่ไม่รู้จักเข้ามาหาพนักงานของเว็บเทรด และแนะนำให้จ่ายเงินเพื่อยุติข้อกล่าวหา ซึ่ง Teng กล่าวว่าที่ปรึกษาท้องถิ่นของ Binance ได้รับมอบเงื่อนไขจากตัวแทนที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ HCFC:
“ที่ปรึกษารายงานกลับว่าเขาได้รับการเรียกร้องให้ชำระเงินจำนวนมากในสกุลเงินดิจิทัล โดยจะต้องชำระเป็นความลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป”
Binance ปฏิเสธความต้องการในการชำระเงินผ่านทางตัวแทนทางกฎหมายในท้องถิ่น และยังคงมีส่วนร่วมในการเจรจาข้อตกลงต่อไป โดยได้หยิบยกข้อเรียกร้องหลายประการหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในขณะที่เตรียมที่จะหารือกับทางการไนจีเรียต่อไป
การประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีตัวแทนรัฐบาลจำนวนหนึ่งเข้าร่วมจากสำนักงานที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ , สำนักงานประธานาธิบดี , ธนาคารกลางไนจีเรีย , หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไนจีเรีย , คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน และ ก.ล.ต. ไนจีเรีย
“แม้จะมีความเสี่ยงที่ชัดเจน แต่ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla (หัวหน้า Binance Africa) ก็ได้รับการรับรองหลายครั้งว่าพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยสำหรับการประชุมของพวกเขา” Teng กล่าว
Binance ปิดบริการของไนจีเรีย
สถานการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไนจีเรียเรียกร้องการดำเนินการจาก Binance รวมถึงการเพิกถอน naira ออกจากแพลตฟอร์ม และให้ข้อมูลผู้ใช้โดยละเอียด ส่งผลให้ Gambaryan และ Anjarwalla ถูกควบคุมตัว
Binance ยืนยันว่าทั้งคู่ถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ และหนังสือเดินทางและโทรศัพท์มือถือของพวกเขาถูกยึด โดย Gambaryan ยังคงถูกควบคุมตัว โดยรัฐบาลไนจีเรียยืนยันว่าการปล่อยตัวเขาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ Binance
Binance จึงทำการปิดบริการบางอย่างในไนจีเรีย โดยหวังว่าจะแก้ไขสถานการณ์และรับประกันการปล่อยตัว Gambaryan
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ thenigerialawyer.com
