Adam Todd ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Digitex Futures Exchange ได้รับสารภาพในศาลรัฐบาลกลางสำหรับความล้มเหลวในการจัดตั้งโครงการต่อต้านการฟอกเงินในบริษัท
ในการประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดากล่าวว่า Todd รับสารภาพว่า “จงใจทำให้” Digitex ละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร โดยเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องอดีตซีอีโอในเดือนกุมภาพันธ์
ตามคำฟ้องระบุว่า Todd ดำเนินการแพลตฟอร์ม Futures ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2018 ถึง 2022 โดยล้มเหลวในจัดตั้ง AML และ Know Your Customer (KYC)
จากข้อมูลของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ Todd อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีและปรับ 250,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะถูกตั้งข้อหาในเขตรัฐบาลกลางที่แตกต่างกัน แต่อดีต CEO ของ Binance Changpeng Zhao ก็รับสารภาพในข้อหาที่คล้ายกันในเดือนพฤศจิกายน 2023 และในเดือนเมษายน Zhao ถูกตัดสินให้จำคุกสี่เดือน
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันพิจารณาพิพากษาคดีของ Todd ซึ่งตามโปรไฟล์ LinkedIn ของเขา เขาได้ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของเว็บเทรดในเดือนตุลาคม 2022 และทำงานเป็นหัวหน้านักพัฒนาของ Digitex Games ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023
Todd เคยประกาศในปี 2020 ว่าจะ “ไม่มีข้อกำหนดในการตรวจสอบตัวตน KYC ใด ๆ” หลังจากเกิดการละเมิดข้อมูลที่ Digitex และมีรายงานว่าอดีตพนักงานของเว็บเทรดได้ขโมยข้อมูลหนังสือเดินทางและใบขับขี่ของผู้ใช้ไปจำนวนมาก
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ finance.yahoo.com
