อัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบ Square และ Cash App ของ Block โดยทำงานร่วมกับผู้แจ้งเบาะแส เพื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ตามที่แหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ NBC News เมื่อวันพุธ
บริษัทที่ก่อตั้งโดย Jack Dorsey ผู้ร่วมสร้าง Twitter ถูกกล่าวหาว่า อาจมีการประมวลผลธุรกรรม crypto ที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและองค์กรก่อการร้าย ตามที่แหล่งข่าวบอกกับ NBC News ซึ่งแนวทางปฏิบัติด้าน crypto ที่หละหลวมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “การละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยาวนานหลายปี” ใน Square และ Cash App
“ตั้งแต่เริ่มต้น ทุกอย่างในส่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีข้อบกพร่อง” อดีตพนักงาน Block กล่าวกับ NBC News โดยอ้างว่ามีธุรกรรมที่น่าสงสัย “หลายพัน” ไม่ได้รับการรายงานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ OFAC ซึ่งบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
อดีตพนักงานยังได้จัดเตรียมข้อมูลมากกว่า 100 หน้าในสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นเอกสารภายในของบริษัทเก่า ซึ่งรวมถึงบันทึกการแลกเปลี่ยนระหว่าง Block และประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น รัสเซีย และอิหร่าน โดยอ้างว่า Block ยังคงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรมานานหลังจากที่ได้ตระหนักถึงการละเมิดบริการของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม ตามคำแถลงของ Block ต่อ NBC ยืนยันว่า บริษัทไม่ได้มีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเจตนา ซึ่งทีมกฎหมายภายในบริษัท , ที่ปรึกษา กำลัง “ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขที่เหมาะสม” และเสริมว่าได้ดำเนินการคัดกรองการคว่ำบาตรเป็นประจำกับผู้ค้าทุกรายแล้ว
อ้างอิง : theblock.co
