Binance ได้ประกาศข้อกำหนด Know Your Customer (KYC) สำหรับผู้ถือบัญชี Exchange Link ภายใต้โปรแกรม Binance Link โดยกล่าวว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงบัญชีย่อยของพวกเขาได้ โดยกฎนี้ยังใช้กับบัญชีย่อยที่สร้างขึ้นเพื่อการฝากเงินและไม่ได้ใช้ในการซื้อขาย
เว็บเทรดกล่าวว่าได้ใช้ข้อจำกัดกับบัญชีย่อยที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม และยื่นคำขาดแก่ผู้ถือบัญชีย่อยที่ไม่ได้รับการยืนยัน โดยภายในวันที่ 20 พฤษภาคม บัญชีย่อยที่ไม่ได้ส่งข้อมูล KYC ที่จำเป็นจะถูก “จำกัดโดยสมบูรณ์” จากการเข้าถึงบริการโปรแกรม Binance Link
บัญชีที่มีข้อมูล KYC ไม่สมบูรณ์ จะถูกจำกัดการฝากเงิน อย่างไรก็ตามพวกเขายังได้รับอนุญาตให้ถอนเงินได้ แต่บัญชีที่ถูกจำกัดจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ใน spot ได้ และจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่ทั้งหมด
ในการซื้อขายฟิวเจอร์สและมาร์จิ้น บัญชีที่ถูกจำกัดจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อใหม่ได้ แต่จะได้รับอนุญาตให้ reduce position ที่เปิดอยู่
Binance กล่าวว่าผู้ถือบัญชี Exchange Link ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมในนามของผู้ถือบัญชีย่อย ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน , ความมั่งคั่ง , และหลักฐานที่อยู่
Binance ยังได้เพิ่มมาตรการเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้บัญชีย่อยเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ โดยหากผู้ใช้ถูกเปิดเผยทางการเมือง Binance กำหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุตำแหน่งและรายละเอียด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง (PEP) จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับ PEP ด้วย
นอกจากนี้ Binance ยังสามารถอายัดเงินในบัญชีย่อยและจำกัดการเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด “บางครั้ง Binance อาจไม่สามารถให้คำอธิบายโดยละเอียดแก่เจ้าของบัญชี Exchange Link หรือผู้ใช้บัญชีย่อยเกี่ยวกับเหตุผลทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้”
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ twitter.com
