Jian Wen อดีตพนักงานขายของที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของลอนดอน ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน หลังจากที่เธอพบว่ามี Bitcoin มูลค่ามากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ (2 พันล้านปอนด์) ในปี 2018
คดีฟอกเงิน
Wen ถูกพบว่ามี Bitcoin มูลค่ากว่า 2 พันล้านปอนด์ ซึ่งเธอมีส่วนร่วมในการแปลงเป็นสินทรัพย์ เช่น บ้านและเครื่องประดับมูลค่าหลายล้านปอนด์ แม้จะอาศัยอยู่ในแฟลตเหนือร้านอาหารจีนในเมืองลีดส์
Wen พยายามทำให้ความมั่งคั่งของเธอถูกต้องตามกฎหมายโดยอ้างว่ามีรายได้หลายล้านจากการขุด Bitcoin นอกจากนี้เธอยังพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาแพงในลอนดอน
การสืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งชื่อ Zhang Yadi ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังการฉ้อโกงดังกล่าว โดยอัยการกล่าวหาว่า Jian Wen ช่วย Zhang Yadi ในการแปลงเงินที่มาจากโครงการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนชาวจีนหลายพันคน
ในระหว่างการสอบสวน ตำรวจอังกฤษได้ยึดกระเป๋าเงินที่มีมากกว่า 61,000 BTC ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการยึดเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการประมาณการเบื้องต้นของมูลค่า Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านปอนด์ แต่เนื่องจากความผันผวนของราคา ทำให้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.4 พันล้านปอนด์
ในระหว่างการพิจารณาคดี อัยการ Gillian Jones เปิดเผยว่า Zhang Yadi เข้าอังกฤษในปี 2017 ด้วยหนังสือเดินทางปลอม ท่ามกลางการสอบสวนของทางการจีนเรื่องการฉ้อโกง โดย Zhang พยายามแปลงเงินที่ถูกขโมยไป โดยเริ่มแรกคือเปลี่ยนเป็น Bitcoin เพื่อโอนออกจากประเทศจีน และใช้ Wen เป็น “หน้าม้า”
Wen พยายามแก้ต่างโดยบอกว่าเธอเป็นเหยื่อที่ถูก Zhang หลอก โดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจของเธอที่จะมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับลูกชายของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มีการแย้งว่า Wen ควรตระหนักถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมทางอาญาของ Zhang และความพยายามในการหลบเลี่ยงทางการจีน อย่างไรก็ตาม คณะลูกขุนพบว่าเธอมีความผิดฐานฟอกเงินจริง
Andrew Penhale หัวหน้าอัยการของ Crown Prosecution Service (CPS) ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้ cryptocurrencies เพิ่มมากขึ้นเพื่อปลอมแปลงและโอนทรัพย์สินของกลุ่มอาชญากร โดยเขาระบุว่าคดีนี้แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่สำคัญสำหรับผู้ฉ้อโกงดังกล่าว
Wen มีกำหนดจะถูกตัดสินลงโทษในวันที่ 10 พฤษภาคม ในขณะที่ Zhang ยังลอยนวลอยู่
อ้างอิง : cryptopotato.com
ภาพ bnnbloomberg.ca
