Binance ขอความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์ชั้นนำ เช่น FalconX และ Hidden Road ช่วยคัดกรองนักลงทุนสหรัฐออกจากแพลตฟอร์ม Bloomberg รายงาน
เนื่องจากโบรกเกอร์ชั้นนำดังกล่าวให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันเป็นหลัก ซึ่งมีข้อมูลจากลูกค้ารวมถึงที่ตั้งของสำนักงาน , ผู้ก่อตั้ง , และพนักงาน ตามรายงานระบุ โดยพวกเขายังกำหนดให้ลูกค้าต้องมีข้อมูลที่ได้รับการรับรองเพื่อยืนยันความถูกต้อง
Binance ได้ขอให้โบรกเกอร์ชั้นนำขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของพวกเขา เนื่องจากในช่วงเวลาที่ Binance รับสารภาพผิดว่ในข้อหาเมื่อเดือนพฤศจิกายน
“Binance มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและได้เปิดเผยต่อสาธารณะถึงวิธีการประเมินผู้ใช้ปลายทางที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Binance” โฆษกของ Binance กล่าวในแถลงการณ์ “ด้วยการทำให้มาตรฐานมีความโปร่งใส Binance จึงให้ความชัดเจนแก่องค์กรที่ต้องการเข้าถึงสภาพคล่องชั้นนำของตลาด”
Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตกลงเรื่องค่าปรับของ Binance ในข้อหาฟอกเงิน , การฉ้อโกง , และการละเมิดการคว่ำบาตร ส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์
“Changpeng Zhao ปล่อยให้ Binance บริษัทที่เขาก่อตั้งและดำเนินการในฐานะ CEO ให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ใช้งาน แต่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา” รักษาการผู้ช่วยอัยการสูงสุด Nicole M. Argentieri จากแผนกอาชญากรรมของ DOJ กล่าวในประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
อ้างอิง : theblock.co
