ทางการเกาหลีใต้ ได้รับรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยจากผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น 48.8% ในปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับปี 2022 ตามที่ Financial Intelligence Unit กล่าวในรายงานเมื่อวันพุธ
เกาหลีใต้พบรายงานกรณีการทำธุรกรรม crypto 16,076 กรณีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟอกเงิน , การควบคุมตลาด หรือการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายในปี 2023 โดย FIU อธิบายว่า การเติบโตของตัวเลขเป็นผลมาจากการสื่อสารกันตลอดกับบริษัทในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการรายงานดังกล่าว
FIU เสริมว่าจำนวนคดีอาชญากรรม crypto ที่ต้องสงสัยที่ส่งมอบให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อการสอบสวนเพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เตรียมพร้อมรับมือกับอาชญากรรม Crypto
FIU กำลังมองหาการสร้างระบบใหม่ที่จะระงับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัยได้ทันที โดยรายงานระบุว่ามีเป้าหมายที่จะทำการวิจัยเบื้องต้นเพื่อนำระบบนี้ไปใช้ในเดือนมีนาคมปีนี้
ในขณะเดียวกัน สำนักงานศุลกากรเกาหลีได้ประกาศในวันนี้ว่า ประมาณ 88% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบางส่วนใช้ crypto เพื่อปกปิดการชำระธุรกรรมเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น Yonhap ระบุว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพิ่งจัดตั้งทีมใหม่เพื่อจัดการกับอาชญากรรม cryptocurrency โดยเฉพาะ
อ้างอิง : theblock.co
