เงินสด ยังคงเป็นวิธีฟอกเงินยอดฮิตสำหรับอาชญากรและองค์กรต่าง ๆ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา
รายงาน 3 ฉบับแยกกัน ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายได้เปิดเผยภาพรวมปัจจุบันที่องค์กรอาชญากรรมใช้ในการฟอกเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นหลักก็คืออาชญากรและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยังคงใช้เงินสดต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังเน้นย้ำถึงการไม่เปิดเผยตัวตน , ความมั่นคง , และความแพร่หลายของเงินสดในฐานะวิธีการชำระเงิน ซึ่งเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมจึงยังคงเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน รายงานเน้นย้ำว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงต่ำกว่าการใช้สกุลเงิน Fiat ในการฟอกเงินมาก:
“อาชญากรใช้กลยุทธ์การฟอกเงินด้วยเงินสดเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากเงินสดช่วยให้ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่งโดยทั่วไปพวกเขาใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากเป็นที่ยอมรับและมีเสถียรภาพอย่างกว้างขวาง”
รายงานดังกล่าวเน้นย้ำว่าการลักลอบขนเงินสดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งธนบัตรดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นวิธีการยอดนิยมในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ และโดยทั่วไปเงินสดจะถูกขนส่งข้ามพรมแดนและฝากเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศ
กระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตว่ามีการยึดสกุลเงินและตราสารทางการเงินจำนวน 1,480 รายการ จากการเคลื่อนย้ายเงินทุนขาเข้ามูลค่ารวม 18 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน มีสกุลเงินขาออก 1,010 รายการและการยึดเงินรวมประมาณ 53 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
“การใช้เครื่องบินเป็นวิธีการที่รวดเร็วกว่าในการเคลื่อนย้ายสกุลเงินเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกาในระยะทางที่ไกลกว่าการบรรทุกเงินขึ้นยานพาหนะหรือมัดไว้กับคนเดินเท้า”
รายงานตั้งข้อสังเกตว่า เครื่องบินจดทะเบียนของสหรัฐฯ มีโอกาสน้อยที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะตรวจสอบ ในขณะที่สนามบินขนาดเล็กตามแนวชายแดนเม็กซิโกมักขาดระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งทำให้สามารถลักลอบขนเงินสดทางอากาศได้
แม้ว่ากระทรวงการคลังจะยอมรับว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการฟอกเงินนั้นต่ำกว่าการใช้เงินสดและวิธีการทั่วไปอื่น ๆ มาก แต่สกุลเงินดิจิทัลยังคงถูกใช้ในทางที่ผิดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์ , การหลอกลวง , การค้ายาเสพติด , การค้ามนุษย์ ,และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ cryptopotato.com
