ทางการสหรัฐฯ จัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่บริษัทเว็บเทรด crypto “Binance” จะจ่ายค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ หลังจากได้รับสารภาพความผิดทางอาญา
“ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน อัยการสูงสุด Merrick Garland ประกาศว่า CZ ยื่นคำร้องด้วยตนเองในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกประเทศก็ตาม โดย Binance และ CZ มีการจ่ายค่าปรับมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครอบคลุม “การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแพ่ง” โดยหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)
Binance ตกลงที่จะรับสารภาพในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร โดยล้มเหลวในขอใบอนุญาตเป็นผู้ส่งเงินหรือบริการโอนเงิน และจงใจละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ โดยอัยการสูงสุด Merrick B. Garland กล่าวว่า CEO Changpeng Zhao ยังรับสารภาพว่าจงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและลาออกจากตำแหน่ง
“จากจุดเริ่มต้น Zhao และผู้บริหาร Binance คนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในความพยายามโดยเจตนาเพื่อสร้างผลกำไรจากตลาดสหรัฐฯ โดยไม่ทำตามที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนด” Garland กล่าว พร้อมเสริมว่า Binance ได้ยอมให้มีการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ชาวอเมริกันและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Garland กล่าวว่า Binance อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ระหว่างผู้ใช้สหรัฐฯ และอิหร่าน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนธุรกรรมระหว่างผู้ใช้สหรัฐฯ และหน่วยงานในซีเรีย และในภูมิภาคยูเครนที่รัสเซียยึดครอง ได้แก่ ไครเมีย โดเนตสค์ และ Luhansk
“Binance ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของชาวอเมริกัน”
“แพลตฟอร์มนี้พร้อมรองรับอาชญากรทั่วโลก เพื่อย้ายเงินที่ถูกขโมยไปและการดำเนินการทางอาญาอื่น ๆ” เขากล่าวต่อ “Binance ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของชาวอเมริกัน”
“Binance ยังทำมากกว่าแค่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง – แต่ยังแสร้งทำเป็นว่าปฏิบัติตาม” เขากล่าวเสริม
Rostin Behnam ประธานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ากล่าวว่า Zhao จะต้องจ่ายค่าปรับ 150 ล้านดอลลาร์ให้กับ CTFC และทางด้าน Samuel Lim อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ก็ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นเงินทางแพ่งจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์
“การใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้ disrupt แต่มันทำให้คุณเป็นอาชญากร” Garland กล่าว “กระทรวงยุติธรรมไม่มีความอดทนต่ออาชญากรรมที่คุกคามสถาบันทางเศรษฐกิจของเรา และบ่อนทำลายความไว้วางใจของสาธารณชนในความเป็นธรรมของสถาบันเหล่านั้น”
รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าวว่าคดีนี้ควรเป็นบทเรียนแก่อุตสาหกรรมว่าการเพิกเฉยต่อกฎหมาย “ไม่ใช่เส้นทางสู่ความร่ำรวย แต่เป็นเส้นทางสู่การดำเนินคดีของรัฐบาลกลาง”
“สินทรัพย์ Crypto อาจถูกโฆษณาว่าไร้ขอบเขต แต่กระทรวงยุติธรรมจะบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ทั่วทั้งตลาด crypto แม้แต่ในมุมที่มืดมนที่สุด”
Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า FinCEN, OFAC และแผนกสืบสวนคดีอาญาของ IRS มีการสืบสวน Binance มาเป็นเวลาสามปีแล้ว และการดำเนินการบังคับใช้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังดำเนินการกับเว็บเทรด crypto นั้น “ไม่ได้หมายถึงการยุติกิจกรรมของ cryptocurrency แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา” Yellen กล่าวเสริม
การสอบสวนและการดำเนินคดี
ในเดือนพฤษภาคม DOJ เริ่มสอบสวน Binance ว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ชาวรัสเซียหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือไม่ และในเดือนตุลาคม ผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐฯก็ขอให้ DOJ “ประเมินขอบเขตที่ Binance และ Tether ให้การสนับสนุนด้านวัตถุและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย” ในสงครามอิสราเอล-ฮามาส
ในเดือนมีนาคม CFTC ฟ้อง Binanceในข้อหา “จงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัฐบาลกลาง” และ “ดำเนินการเว็บเทรดอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย” และกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ Binance รู้ว่าผู้ใช้กำลังทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่กลับปล่อยปละละเลย
ผู้บริหารลาออก
ท่ามกลางปีที่วุ่นวาย ผู้จัดการระดับสูงของ Binance จำนวนหนึ่งได้มีการลาออก และบริษัทก็ได้ปลดพนักงานจำนวนมากในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม
การจากไปอันดับต้น ๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาทั่วไป Han Ng, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Patrick Hillmann และรองประธานอาวุโสฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Steven Christie ซึ่งลาออกในเดือนกรกฎาคม และก่อนหน้านั้น Matthew Price อดีตตัวแทน IRS ที่ได้รับการว่าจ้างจาก Binance ให้จัดการการสืบสวนและข่าวกรองระดับโลกก็ลาออกเช่นกัน ในขณะที่ Leon Foong หัวหน้าตลาดเอเชียแปซิฟิกออกไปในเดือนสิงหาคม
ในเดือนกันยายน Brian Shroder ประธานและซีอีโอของ Binance.US ลาออก และมีรายงานว่า Binance.US ได้ลดพนักงานลงหนึ่งในสาม และ Binance ยังสูญเสียหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่าง Mayur Kamat , หัวหน้าของ Binance UK Jonathan Farnell หัวหน้าของยุโรปตะวันออก, ตุรกี, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Gleb Kostarev และผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาค CIS Vladimir Smerkis
Binance จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม
Binance กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลว่า มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ในขณะที่วาง “รากฐานสำหรับ 50 ปีข้างหน้า”
“ด้วยการปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา เราสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคตที่น่าตื่นเต้นของ Binance และอนาคตของอุตสาหกรรม crypto”
“แม้ว่า Binance จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้ใช้ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ในฐานะสตาร์ทอัพขนาดเล็ก และได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการลงทุนด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”
“เรารับทราบว่า ความโปร่งใสถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทายและการจัดการที่ผิดพลาดของอุตสาหกรรม”
อ้างอิง : theblock.co
