วันนี้ Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng “CZ” Zhao ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งก่อนจะมาถึงวันนี้นั้น เรามาย้อนดูเส้นทางไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นกัน
15 กุมภาพันธ์: Binance ตกอยู่ภายใต้ข้อสงสัยตั้งแต่ปี 2018
มีรายงานออกมาว่า Binance ตกเป็นเป้าหมายของการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง ซึ่งบางคดีย้อนหลังไปถึงปี 2018
1 มีนาคม: Elizabeth Warren เป็นผู้นำในข้อกล่าวหาของ Binance
Binance อยู่ภายใต้การพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม โดยทางด้านวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren , Chris Van Hollen และ Roger Marshall ได้ส่งจดหมายถึง CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao และ Binance CEO ของสหรัฐฯ Brian Shroder เพื่อขอคำตอบสำหรับข้อกล่าวหาหลายประการและงบดุลของบริษัท ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่พอใจกับคำตอบดังกล่าวและต่อมาผู้บริหารก็ถูกกล่าวหาว่าโกหก
![](https://bitcoinaddict.org/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-22-063545.jpg)
27 มีนาคม: CFTC ฟ้อง 7 ข้อหา
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Zhao , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Samuel Lim , และ Binance โดยระบุความผิด 7 กระทงของการซื้อขายที่ผิดปกติและการปั่นป่วนตลาด โดยมีรายงานว่า การสอบสวน CFTC เริ่มขึ้นในปี 2021 ซึ่ง Zhao ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา
5 พฤษภาคม: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ก็จับตาดู Binance เช่นกัน
Bloomberg รายงานว่า Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย โดย Binance ยังคงปรากฏตัวในรัสเซียจนถึงเดือนกันยายน
![](https://bitcoinaddict.org/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-22-063827.jpg)
5 มิถุนายน ก.ล.ต.สหรัฐฯ ฟ้อง 13 ข้อหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้อง Binance , Binance.US และ Zhao เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ด้วยข้อหา 13 กระทง รวมถึงการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน , การเปิดให้ลูกค้าในสหรัฐฯ สามารถใช้ Binance ได้ , การผสมเงินทุนลูกค้ากับกองทุนขององค์กร และ wash sales
![](https://bitcoinaddict.org/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-22-064030.jpg)
6 กรกฎาคม: การลาออกของผู้นำ Binance เริ่มต้นขึ้น
สมาชิกอาวุโส 4 คนของทีม Binance.US ออกจากบริษัท และก็เริ่มมีการลาออกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน
2 สิงหาคม: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ พิจารณาข้อกล่าวหาของ Binance
มีรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาข้อกล่าวหาฉ้อโกงต่อ Binance ซึ่งมีการทำข้อตกลงค่าปรับหรือข้อตกลงไม่ฟ้องร้องในเวลานั้น
14 สิงหาคม: Binance.US ขอคำสั่งคุ้มครอง
Binance.US ขอคำสั่งคุ้มครอง โดยกล่าวหาว่า ก.ล.ต.สหรัฐฯ มีการ “การค้นหาข้อมูลหรือหลักฐานโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาหรือไม่” ซึ่ง Binance ยืนยันว่าดำเนินการโดยสุจริตในกระบวนการนี้
![](https://bitcoinaddict.org/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-22-064514.jpg)
13-14 กันยายน: Binance.US ปลดพนักงาน, CEO ลาออก
Binance US เลิกจ้างพนักงานหนึ่งในสาม – ประมาณ 100 คนและ CEO Brian Shroder ก็ลาออกเช่นกัน และ ก.ล.ต.สหรัฐฯ ก็ร้องเรียนต่อศาลเกี่ยวกับการขาดความร่วมมือจาก Binance ในกระบวนการตรวจสอบ
19 กันยายน: Binance.US ได้รับชัยชนะต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ เล็กน้อย
Binance.US ได้รับชัยชนะเล็กน้อย เมื่อศาลปฏิเสธไม่ให้ ก.ล.ต.สหรัฐฯ เข้าถึงซอฟต์แวร์ของเว็บเทรด โดยผู้พิพากษาแนะนำว่า ก.ล.ต.สหรัฐฯ ควรมีการเจาะจงมากขึ้นกว่าเดิมในการร้องขอการตรวจสอบของตน
21 กันยายน: Binance ขอศาลยกฟ้องคดีที่ฟ้องโดย ก.ล.ต.สหรัฐฯ
Zhao, Binance และ Binance.US ขอให้ศาลยกฟ้องคดีของ ก.ล.ต.สหรัฐฯ โดยอ้างว่า ก.ล.ต.สหรัฐฯ ตีความกฎหมายหลักทรัพย์ผิด ๆ และกำลังบังคับใช้อำนาจย้อนหลัง ซึ่ง ก.ล.ต.สหรัฐฯ ตอบโต้ว่า Binance มี “การตีความกฎหมายที่ผิดเหมือนกัน”
23 ต.ค.: Binance ต้องการยกฟ้องคดีที่ฟ้องโดย CFTC
Binance ยื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดีของ CFTC เพราะหาก CFTC ได้รับชัยชนะ “จะอนุญาตให้ควบคุมกิจกรรมใด ๆ ในสกุลเงินดิจิทัล […] ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์” ทั่วโลก ตามที่ Binance กล่าว
“สภาคองเกรสไม่ควรทำให้ CFTC กลายเป็นตำรวจอนุพันธ์ของโลก และศาลควรปฏิเสธความพยายามของหน่วยงานในการขยายขอบเขตอำนาจของตนเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต”
26 ต.ค.: ความมั่งคั่งของ CZ ลดลง , สภาคองเกรสต้องการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯฟ้องร้อง
Bloomberg Billionaires Index รายงานว่า ความมั่งคั่งของ CZ ลดลงจากอันดับที่ 11 ในกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก มาอยู่ที่อันดับที่ 95 และกล่าวกันว่าความมั่งคั่งส่วนบุคคลของเขาลดลงจาก 96.9 พันล้านดอลลาร์เหลือ 17.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อันดับของเขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 68 ในรายการเดือนพฤศจิกายน
![](https://bitcoinaddict.org/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-22-065138.jpg)
ในวันเดียวกันนั้น วุฒิสมาชิก Cynthia Lummis และผู้แทน French Hill เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการฟ้องร้อง Binance และ Tether สำหรับการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และนี่เป็นเวลาสองสัปดาห์หลังจากที่ Binance ระงับบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส
21 พฤศจิกายน: CZ และ Binance ถูกฟ้อง
รัฐบาลได้ยื่นฟ้อง Binance และ Zhao ในรัฐวอชิงตันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน โดยเอกสารดังกล่าวถูกเปิดผนึกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน และ Zhao ออกจาก Binance โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
![](https://bitcoinaddict.org/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-22-065256.jpg)
บทลงโทษมีมูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงค่าปรับที่เรียกเก็บจาก Zhao และ Lim เป็นการส่วนตัว
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ fastcompany.com