Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่เธอก่อที่ FTX กับแฟนเก่าของเธอ Sam Bankman-Fried ขณะให้การเป็นพยานในศาลเมื่อวันพุธ
ตามรายงานสรุปของ Inner City Press ระบุว่า FTX ติดสินบนรัฐบาลจีนด้วยเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อปลดล็อกสินทรัพย์ที่ถูกระงับจำนวนมาก
“เราพยายามจ้างทนายความที่นั่น และมันไม่ได้ผล” Ellison กล่าว “เราใช้บัญชีของคนอื่น ซึ่ง Ryan Salame บอกฉัน แต่มันก็ไม่ได้ผลเช่นกัน”
FTX สมคบคิดกับชาวจีนสองคนที่มีความสัมพันธ์ภายในกับรัฐบาลจีน โดย David Ma หนึ่งในบุคคลบอกกับผู้บริหารของ FTX ในขณะนั้นว่าเขามีวิธีที่จะทำให้เงินทุนจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์ของพวกเขาไม่ถูกระงับ หลังจากที่พวกเขาถูกยึดโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน และแม้ว่าจะมีบางคนคัดค้าน แต่ Bankman-Fried ก็ยังตั้งใจที่จะใช้วิธีของ Ma
“Sam บอกว่า Ma ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้บัญชีของเราไม่ถูกระงับ ถ้าเราโอนเงิน 100 ล้านดอลล่าร์ไปยังที่อยู่กระเป๋า crypto เหล่านี้” Ellison อธิบาย และตอนนั้นเธอบอกว่าไม่รู้ว่าใครคือผู้รับเงิน
ในตอนแรก DOJ ได้ตั้งข้อหา Bankman-Fried จากการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านดอลลาร์ และพวกเขายังตั้งข้อหาเขาด้วยการละเมิดการเงินสำหรับการหาเสียงในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าข้อกล่าวหาทั้งสองจะถูกยกเลิกในเวลาต่อมาตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาต่อบาฮามาสก็ตาม
อ้างอิง : cryptopotato
ภาพ businessinsider
