Binance ประกาศว่าได้มีส่วนร่วมในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรในประเทศไทยที่อาศัยสินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยล่าสุด ทีมสืบสวนของ Binance ได้มีบทบาทในการปฏิบัติการสืบสวนของไทย 2 ครั้ง และช่วยเหลือตำรวจไทยในการจับกุมอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังกลโกง crypto ที่สำคัญได้สำเร็จ
ทีม Binance Investigations ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ในการสืบสวนอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ และการยึดทรัพย์สิน ซึ่งทางกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) ของไทย ได้ร่วมมือกับ Binance และ US Homeland Security Investigation (HSI) เพื่อทลายเครือข่ายอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังกลโกงการเชือดหมู หรือ Pig Butchering Scam ซึ่งเป็นการลวงให้เหยื่อเชื่อมั่นแล้วร่วมลงทุนจนส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนในประเทศไทย
ด้วยข่าวกรองจาก Binance และ HSI ทำให้ CCIB ได้จับกุมสมาชิกหลัก 5 คนของกลุ่มนี้และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 10,283 ล้านบาท ($277M) ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรู , บ้าน, ที่ดิน , และสินค้าหรูอื่น ๆ โดยมีเหยื่อกว่า 3,200 รายออกมาเรียกร้องค่าชดเชย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ทาง CCIB ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล ซึ่งทางด้าน Akbar A. หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของ Binance ประจำเอเชียแปซิฟิก ได้เผยถึงรายละเอียดของการดำเนินการและแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
พ.ต.ท.ธนธัส กังรวมบุตร สารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวว่า
“เราขอขอบคุณ Binance ที่มีส่วนสำคัญในการขัดขวางกลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ ซึ่งการหลอกลวง crypto ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินหลายร้อยล้านในประเทศไทย แต่ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วกับพันธมิตรหลัก รวมถึงทีม Binance Investigations ทำให้ประสบความสำเร็จจนส่งผลให้มีการจับกุมอาชญากรได้ในที่สุด ซึ่งทาง Binance ยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการต่อสู้กับการหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ และเราให้ความสำคัญกับความร่วมมือครั้งนี้และหวังว่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคต”
รื้อเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
Binance มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายการหลอกลวง crypto ขนาดใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งที่จัดทำโดยเครือข่ายที่กว้างขวางของหน่วยงานอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการสอบสวนครั้งนี้จบลงด้วยการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่แพร่กระจายไปทั่ว 30 สถานที่ในกรุงเทพ , สมุทรปราการ , และจังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ CIB กว่า 200 คน โดยนอกเหนือจากการเตรียมข่าวกรองที่สำคัญแก่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับกุมเหล่านี้แล้ว Binance ยังได้ส่งผู้ตรวจสอบไปยังประเทศไทยเพื่อช่วยในจับกุมอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการนี้ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายได้ ซึ่งรวมถึงบ้านพักหรู 16 หลัง ยานพาหนะชั้นนำ 12 คัน และเงินสด 16 ล้านบาท (440,000 ดอลลาร์)
Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Binance กล่าวว่า “เราภาคภูมิใจอย่างมากจากการทำงานร่วมกันของทีมสืบสวนของ Binance และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งความพยายามที่ยั่งยืนของเรานำมาซึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โดยย้ำว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ได้ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ โดยทีมงานของเราได้ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย และมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้ใช้และความก้าวหน้าของความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเราจะยังคงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล”
อ้างอิง : binance.com
