หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ ได้หันมาให้ความสำคัญไปที่การซื้อขาย over-the-counter (OTC) crypto ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการนำไปใช้ในกิจกรรมทางอาญา โดยมีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในประเทศกำลังติดตามการซื้อขายในตลาด crypto OTC
ตามรายงานที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันระบุว่า รองหัวหน้าอัยการ Ki No-Seong และ Park Min-woo จาก Financial Services Commission (FSC) และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่สำคัญอื่น ๆ ได้เข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ปัญหากฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาด crypto OTC ที่ยังไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งในระหว่างงาน No-Seong เรียกร้องให้มีการควบคุมตลาด crypto OTC เนื่องจากความกังวลเรื่องการฟอกเงิน
“บริษัท OTC สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายนั้นมีบริษัทในต่างประเทศและมีส่วนร่วมในธุรกิจการแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินวอนเกาหลีหรือสกุลเงินต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมบริษัทเหล่านี้”
รายงานยังอ้างถึงหลายกรณีของการใช้แพลตฟอร์ม OTC เพื่อแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นวอนเกาหลี โดยกรมสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสำนักงานอัยการเขตอินชอน ได้จับกุมและดำเนินคดีบุคคลสามคนในข้อหามีส่วนร่วมในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายระหว่างเดือนตุลาคม 2021 ถึงตุลาคม 2022
ผู้ถูกจับกุมทั้งสามคนถูกพบว่า มีการซื้อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 70.9 ล้านดอลลาร์ (94 พันล้านวอน) จาก OTC ในต่างประเทศตามคำขอของชาวลิเบีย จากนั้นจึงส่งไปยังเกาหลีเพื่อแปลงเป็นเงินสด โดยมูลค่าของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่ทำโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลนั้นประเมินโดยกรมศุลกากรของเกาหลีว่ามีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ (5.6 ล้านล้านวอน) ในปีที่แล้ว
อ้างอิง : cointelegraph
ภาพ financemagnates
