Gracy Chen กรรมการผู้จัดการ Bitget กล่าวว่า มาตรการ Know-Your-Customer (KYC) คาดว่าจะเข้มงวดมากขึ้น และอาจทำให้ผู้ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบหลายครั้งต่อปี
“เป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ กระบวนการ KYC ตามปกติจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในตลาด และผู้ใช้จำเป็นต้องยืนยันตัวตนของตนหลายครั้งต่อปี” Chen บอกในการให้สัมภาษณ์
“นอกจากนี้การรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์เข้ากับกระบวนการ KYC ดูเหมือนจะได้รับแรงผลักดันเช่นกัน แม้ว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจแตกต่างกันไป แต่ก็จะทำให้กิจกรรมของผู้ฉ้อโกงมีความยากมากขึ้น”
ข้อกำหนด “บังคับ KYC” ของเว็บเทรดอนุพันธ์ crypto และ copy trading มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายนสำหรับผู้ใช้ใหม่ และวันที่ 1 ตุลาคม สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเพื่อให้สามารถฝากและซื้อขายได้
“ขั้นตอนบางอย่างกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานทั่วโลกจะยังคงดำเนินต่อไปและเพื่อให้ความปลอดภัยและเสถียรภาพแก่ผู้ใช้ของเรา” Chen กล่าว พร้อมเสริมว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่ปัญหาสำคัญใด ๆ ให้กับบริษัท แม้ว่าจะทำให้เกิดความกังวลกับผู้ใช้บางรายก็ตาม
“ประการแรก เราไม่ใช่เว็บเทรดแรกที่แนะนำ KYC แบบบังคับ” Chen กล่าว “ประการที่สอง มันเป็นแนวโน้มของตลาดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของเวลาและไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิด และโดยรวมแล้ว การดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่ของเราที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานของพวกเขา”
การเคลื่อนไหวของ Bitget เป็นไปตามคู่แข่งอย่าง KuCoin และ Bybit ในการแนะนำขั้นตอน KYC แบบบังคับสำหรับผู้ใช้เมื่อต้นปีนี้
“เรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ใช้จะเห็นด้วยกับการ KYC ในการสร้างความไว้วางใจ เนื่องจากช่วยให้บริษัท crypto ปกป้องพวกเขาจากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน” Chen กล่าว “ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML และ KYC เราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใสที่ช่วยสร้างความมั่นใจกับพันธมิตร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลระดับโลกอีกด้วย”
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามแผนของ Bitget ที่ต้องการขยายไปทั่วโลกโดยเป็นส่วนหนึ่งของ “ก้าวไปไกลกว่ากลยุทธ์อนุพันธ์” โดย Bitget เปิดตัวกองทุน Web3 มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน และลงทุน 30 ล้านดอลลาร์ใน BitKeep multi-chain wallet ในเดือนมีนาคม
“อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรการ KYC สามารถช่วยควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถป้องกันอาชญากรรมทางการเงินได้ทั้งหมด” Chen แย้ง “แม้จะมีความก้าวหน้าในกระบวนการ KYC และ AML ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประสิทธิผลของพวกเขาก็ยังไม่เพียงพอ” โดย Chen กล่าวว่าเว็บเทรด crypto ต้องการโซลูชันที่คุ้มค่า ยั่งยืน และปรับขนาดได้สำหรับการตรวจจับและสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน
โดยโซลูชันในอนาคตควร “ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ , การวิเคราะห์ , การควบคุมโดยมนุษย์ , ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ AI , และ machine learning เพื่อสนับสนุนและเร่งการตรวจจับและแก้ไขความเสี่ยง”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI “โซลูชันหนึ่งที่มีแนวโน้มดีเป็นพิเศษคือการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งมีศักยภาพที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในขีดความสามารถของ AML” Bitget MD กล่าว
“AI มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สำคัญในด้านที่สำคัญ เช่น การควบคุมการคัดกรองและการตรวจสอบธุรกรรม” เธอกล่าวเสริม “ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจสอบธุรกรรม AML แบบดั้งเดิมมักจะมีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ภาระในการปฏิบัติงานจำนวนมาก”
อ้างอิง : theblock
