มีรายงานว่า ตำรวจในอิสราเอลดำเนินคดีผู้ประกอบการ Moshe Hogeg ว่าฉ้อโกงผู้ใช้ประมาณ 290 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 10,100 ล้านบาท) ผ่านการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ crypto
ตามรายงานของ The Times of Israel เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กองกำลังตำรวจแห่งชาติได้ระบุว่า Hogeg ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง โจรกรรม การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางเพศ โดยกล่าวหาว่า Hogeg ซึ่งเป็นพลเมืองอิสราเอลรายนี้ระดมทุน 290 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสำหรับโครงการ crypto ซึ่งที่จริงแล้วเป็นโครงการหลอกลวง โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายนี้เคยถูกทางการอิสราเอลควบคุมตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 เนื่องจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการถูกกักบริเวณในบ้าน
รายงานดังกล่าวเป็นไปตามการสอบสวนเป็นเวลาสองปีเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายของ Hogeg ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล โดยในเดือนมิถุนายน เขาได้เดินทางไปโมร็อกโกและประกาศการมีส่วนร่วมของเขาใน Tomi ซึ่งเป็นโครงการบล็อกเชนที่ใช้ “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเลือก” โดย Hogeg บอกในเวลานั้นว่า ในฐานะบุคคลในพื้นที่ crypto เขาอาจกลายเป็นเป้าหมายของทางการ
มีรายงานว่าการสืบสวนของตำรวจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคนกว่า 180 คน รวมถึงการยึดเงินและทรัพย์สินในหลายประเทศ โดยมีรายงานว่าโฆษกของ Hogeg กล่าวว่าเขายินดีกับข้อสรุปของการสอบสวน และกล่าวกับสื่อหลายฉบับว่าเป็น “ความอยุติธรรมอย่างใหญ่หลวง” กับเขา และเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
อ้างอิง : cointelegraph
