ทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กและสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศข้อหาฉ้อโกงต่ออดีต CEO ของ Celsius ที่ล้มละลาย นาย Alex Mashinsky
ในการประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ได้ตั้งข้อหา Mashinsky จากการฉ้อโกงหลักทรัพย์ , การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ , และการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงลูกค้าและทำให้พวกเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ , ความสามารถในการทำกำไร , และธรรมชาติของการลงทุน” ของแพลตฟอร์มนี้ ด้วยเงินทุนของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ทางการกล่าวว่าพวกเขาได้บรรลุ “ข้อตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี” กับ Celsius
“หากคุณฉ้อโกงนักลงทุนทั่วไปเพื่อนำเงินเข้ากระเป๋าของคุณเอง เราจะถือว่าคุณต้องรับผิดชอบ” Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าว “ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงแบบเก่าหรือแบบ crypto มันก็ไม่สำคัญแม้แต่นิดเดียว เพราะมันก็ถือเป็นการฉ้อโกง และเรามาที่นี่เพื่อจับกุม”
Roni Cohen-Pavon อดีต chief revenue officer ของ Celsius และ Mashinsky จะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด , การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การปั่นราคาตลาด , และการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปั่นราคาโทเค็น Celsius โดย Mashinsky ทำกำไรได้ประมาณ 42 ล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็น CEL โดยการเพิ่มราคาเกินจริง ในขณะที่ Cohen-Pavon ได้รับเงินประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์
มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Mashinsky ซึ่งเป็นชาวนิวยอร์กได้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง ซึ่งรวมถึงความผิดทางอาญา 7 กระทง ส่วนทางด้าน Cohen-Pavon ซึ่งอาศัยอยู่ในอิสราเอลยังไม่ทราบที่อยู่ ณ เวลาที่เขียนข่าว โดยจะถูกตั้งข้อหาสี่กระทง
