Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ได้ฟ้องร้องบุคคล 5 รายในข้อหาส่งเสริมบริการซื้อขาย bitcoin และ crypto อย่างไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการหลอกลวงนักลงทุนที่ไม่ระวัง
CFTC กล่าวหาว่าบุคคล 5 คน ได้แก่ David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend และ Marco A. Ruiz Ochoa ได้ขอเงินจากลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาซื้อขาย bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ แต่ลงเอยด้วยการยักยอกเงินของผู้ใช้
จำเลยได้ร่วมกันทำธุรกิจชื่อ Icomtech ซึ่งคาดว่าเป็นกิจการซื้อขาย crypto ซึ่งจากข้อมูลของ CFTC ระหว่างปี 2018 ถึง 2019 Icomtech ระบุว่าลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนรายวัน 0.9% และ 2.8% จากการซื้อขาย crypto และยังสัญญาว่าจะเพิ่มการลงทุนของลูกค้าเป็นสองเท่าระหว่างสี่ถึงแปดเดือน
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Icomtech และจำเลยที่กล่าวถึง ไม่ได้มีการใช้เงินที่ได้รับสำหรับการซื้อขาย bitcoin หรือ crypto และโครงการไม่ได้ทำตามสัญญาดังกล่าว
นอกจากนี้ CFTC ระบุด้วยว่า ตัวแทนของ Icomtech ได้เรียกร้องเงินมูลค่า “หลายแสนดอลลาร์” จากผู้คนกว่า 170 คนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากชุมชนที่ใช้ภาษาสเปน
นอกเหนือจากการดำเนินการฟ้องจาก CFTC แล้ว ทางด้านสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ยังตั้งข้อหาจำเลยทั้ง 5 ในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนตุลาคม 2022 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการฉ้อโกงของ Icomtech
