Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการเงินของลูกค้าที่ผิดพลาด ตามรายงานของรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ที่กล่าวหาว่าบริษัทนำเงินของลูกค้ามารวมกับรายได้ของบริษัท
รายงานของรอยเตอร์ กล่าวหาว่า Binance ละเมิดระเบียบการธนาคารของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้เก็บเงินของลูกค้าแยกต่างหาก โดยรายงานดังกล่าวกล่าวหาว่าในปี 2020 และ 2021 Binance มีการผสมผสานรายได้ของบริษัทเข้ากับเงินทุนของลูกค้า
สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างถึงคนวงในสามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินของเว็บเทรด และอ้างว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในบัญชีที่ถืออยู่ในธนาคาร Silvergate Bank ที่ล้มละลายในขณะนี้ โดยมีจำนวนเงินถึงหลายพันล้านดอลลาร์
รายงานกล่าวหาว่า เงินจากผู้ใช้ถูกส่งไปยังบัญชี Silvergate ของ Key Vision Development ซึ่งเป็นบริษัทในเซเชลส์ที่ Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance เป็นเจ้าของ โดยมีรายงานว่า Binance แจ้ง Silvergate ว่าหน้าที่หลักของบัญชี Key Vision คือการรวบรวมเงินบริจาคจากลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน
รายงานยังกล่าวหาว่า ยังมีบัญชี Silvergate อีกบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบริษัท Cayman ของ Binance CEO ถูกใช้เพื่อแปลงเงินเป็นโทเค็น Binance USD อย่างไรก็ตาม รายงานระบุด้วยว่า “ไม่พบหลักฐานว่าเงินของลูกค้า Binance สูญหายหรือถูกขโมยไป”
ด้าน Patrick Hillmann หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ Binance กล่าวถึงรายงานของรอยเตอร์ว่า “เป็นทฤษฎีสมคบคิด”
