สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศว่าบริษัทเว็บเทรด cryptocurrency “Poloniex” ได้ตกลงที่จ่ายค่าปรับมูลค่า 7.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดรโครงการคว่ำบาตรหลายรายการมากกว่า 65,000 รายการ
ในประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม OFAC กล่าวว่าเงินจำนวน 7.6 ล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อยุติคดีแพ่งของ Poloniex สำหรับข้อกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อ ไครเมีย คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย ซึ่งตามรายงานของรัฐบาล Poloniex อนุญาตให้ผู้ใช้ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสามารถดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ รวมถึงฝากและถอนเงินระหว่างเดือนมกราคม 2014 ถึงพฤศจิกายน 2019
จากข้อมูลของ OFAC นั้น Poloniex ไม่ได้มีการคัดกรองผู้ใช้ย้อนหลังที่ลงทะเบียนในเว็บเทรดระหว่างตอนที่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2014 จนถึงตอนที่ก่อตั้งโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรในเดือนพฤษภาคม 2015 ซึ่งนำไปสู่การละเมิดที่เห็นได้ชัด
“แม้ว่า Poloniex จะพยายามระบุและจำกัดบัญชีที่มีจุดเชื่อมต่อกับอิหร่าน คิวบา ซูดาน ไครเมีย และซีเรีย ตามโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ก็มีลูกค้าบางรายที่เห็นได้ชัดว่าอยู่ในประเทศเหล่านี้ยังคงใช้แพลตฟอร์มของ Poloniex เพื่อมีส่วนร่วมในเนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมได้” ประกาศดังกล่าวระบุ
