“เกาหลีเหนือและอาชญากร กำลังใช้บริการ DeFi เพื่อฟอกเงิน” — กระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุ

รายงานใหม่จากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ได้มีการวิเคราะห์ DeFi และสรุปว่าอาชญากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี รวมถึงนักต้มตุ๋นรายอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

ในรายงาน “การประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายของ DeFi” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เมษายน กระทรวงการคลังสหรัฐฯกล่าวว่า หลายกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจากเกาหลีเหนือได้รับประโยชน์จากการแพลตฟอร์ม DeFi บางแห่งในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ซึ่งการควบคุม AML/CFT ไม่เพียงพอและข้อบกพร่องอื่น ๆ ในบริการ DeFi “ทำให้เกิดการขโมยเงิน”

“ผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงอาชญากร , สแกมเมอร์ ของเกาหลีเหนือกำลังใช้บริการ DeFi ในกระบวนการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย” Brian Nelson เลขาธิการกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว

รายงานระบุว่าบางโครงการ “ไม่มีการควบคุม AML/CFT ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการกระจายอำนาจ” โดยสังเกตว่าผู้กระทำมักจะสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และสหประชาชาติได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังย้ำว่า “การฟอกเงิน , การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย” ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยใช้สกุลเงิน fiat หรืออยู่นอกระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล

เจ้าหน้าที่แนะนำให้เพิ่มการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของ AML/CFT สำหรับแพลตฟอร์มที่ให้บริการ DeFi โดยมีคำแนะนำเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม DeFi เกี่ยวกับ AML/CFT และแก้ไขช่องว่างด้านกฎระเบียบใด ๆ

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป