Sam Bankman-Fried หรือ “SBF” ผู้ก่อตั้งเว็บเทรด FTX และอดีต CEO ถูกตั้งข้อกล่าวหาใหม่อีก 13 กระทงจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา
ตามการยื่นฟ้องของ Damian Williams อัยการสหรัฐ ระบุว่า หนึ่งในข้อหาใหม่ของ SBF นั้นรวมถึงการกล่าวหาว่าให้สินบน 40 ล้านดอลลาร์ (1,370 ล้านบาท) แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน
การร้องเรียนอ้างว่า SBF และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ “มีการสั่งการและทำให้เกิดการโอนเงินอย่างน้อยประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น” ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวทำขึ้นเพื่อโน้มน้าวและชักจูงเจ้าหน้าที่จีนให้ยกเลิกการระงับบัญชี cryptocurrency ที่ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX โดยมีรายงานว่าบัญชีดังกล่าวมีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนได้อายัดบัญชี Alameda บางบัญชีใน “เว็บเทรด crypto ที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งของจีน” ในช่วงต้นปี 2021 โดยผู้ก่อตั้ง FTX ทราบถึงการโดนอายัด และพยายามใช้หลายวิธีในการยกเลิกการระงับบัญชี รวมถึงการพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่
“หลังจากหลายเดือนของความพยายามที่ล้มเหลวในการยกเลิกการอายัดบัญชี SBF ก็ได้หารือกับคนอื่น ๆ และท้ายที่สุดก็สั่งให้ติดสินบนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อให้ยกเลิกการระงับบัญชี” ซึ่งหลังจากที่บัญชีถูกยกเลิกการระงับแล้ว Alameda ก็ได้ใช้สกุลเงินดิจิตอลดังกล่าวเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมการซื้อขายของ Alameda เพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ค้นพบ
ยังไม่ชัดเจนว่า Alameda ใช้เว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลของจีนชื่ออะไรในต้นปี 2021 เนื่องจากจีนสั่งแบนเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการจากการให้บริการในประเทศในปี 2017 และมีการแบนแบบครอบคลุมในเดือนกันยายน 2021
