Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX คาดว่าจะยอมรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงที่ฟ้องร้องโดยอัยการสหรัฐฯ ซึ่งกำลังสืบสวน FTX ที่ล้มละลายในขณะนี้ ตามที่ Reuters รายงานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางของแมนฮัตตัน ทนายความของ Singh ได้ประกาศว่าลูกความของเขาตกลงที่จะสารภาพความผิดต่อการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งครั้ง , การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า FTX หนึ่งครั้ง , และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์อีกหนึ่งครั้ง
จากข้อมูลของ CNBC ระบุว่า Singh เป็นเพื่อนสนิทกับน้องชายของ Bankman-Fried สมัยมัธยมปลาย และได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ในปี 2019 และในปี 2020 Singh ถูกกล่าวหาว่ามีการแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ของ FTX เพื่อให้ Alameda สามารถหลีกเลี่ยงการขายสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อสูญเสียเงินที่ยืมมามากเกินไป
ข้อยกเว้นนี้ทำให้ Alameda สามารถกู้ยืมเงินจาก FTX ต่อไปได้ โดยไม่คำนึงว่าจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เท่าใด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กล่าวหาว่าการดัดแปลงรหัสนี้ทำให้ Alameda มี “วงเงินเครดิตไม่จำกัด” ที่ FTX และเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ FTX ยืม Alameda ในอีกสองปีข้างหน้านั้นมาจากเงินของลูกค้า FTX
ในเดือนธันวาคม 2022 อดีตผู้บริหารของ FTX และ Alameda Research ทั้ง Caroline Ellison และ Gary Wang ได้ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงและให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับSam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX
