คำร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC กล่าวว่า Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra และ Terraform Labs ฟอก Bitcoin มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มหลังจากการล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022
ตามคำฟ้องของ SEC ที่ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ระบุว่า Kwon และ Terraform ได้โอน Bitcoin มากกว่า 10,000 Bitcoin จากแพลตฟอร์มและ Luna Foundation Guard ไปที่กระเป๋าเงิน cold wallet จากนั้นจึงโอนไปที่บัญชีธนาคารสวิสเพื่อแปลงเป็นเงิน fiat คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์
SEC ยังกล่าวว่า Kwon และ Terra ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของ TerraUSD (UST) เหรียญ Stablecoin ที่พังทลายลง
“ราคาของ UST ที่ร่วงลงต่ำกว่า $1.00 และไม่ได้ฟื้นคืนกลับมาตามที่อัลกอริทึมระบุ ทำให้เกิดหายนะสำหรับระบบนิเวศ Terra ทั้งหมด เนื่องจาก UST และ LUNA ไม่มีสินทรัพย์สำรองหรือการสนับสนุนอื่นใด”
SEC ยังอ้างว่าโทเค็นหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Terra เป็น “สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นหลักทรัพย์” ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแล ซึ่งตามรายงานของ SEC โทเค็นเหล่านี้รวมถึง UST, LUNA และ wrapped LUNA ตลอดจนโทเค็น MIR และ mAssets ที่พัฒนาภายใต้โปรโตคอล Mirror ของ Terra
“จำเลยชักชวนนักลงทุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ crypto เหล่านี้โดยโน้มน้าวด้วยศักยภาพในการทำกำไร และกล่าวซ้ำ ๆ ว่าสินทรัพย์ crypto เหล่านี่จะเพิ่มมูลค่าตามการพัฒนาของ Terra , การบำรุงรักษา , และการส่งเสริมบล็อกเชน , โปรโตคอล , และระบบนิเวศ Terraform ทั้งหมด”
