สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหา Do Kwon แอบนำ Bitcoin (BTC) ของตัวเองจำนวนมหาศาลไปแลกเป็นเงินสด
อ้างอิงจากรายงานได้กล่าวหาว่า Do Kwon ได้โอน Bitcoin กว่า 10,000 Bitcoin ออกมาจากโปรเจคต์ Blockchain ที่ล่มไปแล้วและแปลง BTC บางส่วนเป็นเงินสดผ่านธนาคารสวิส
ข้อกล่าวหาของ SEC
หน่วยงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่า Do Kwon หลอกลวงนักลงทุนทำให้นักลงทุนเสียหายกว่า 40 พันล้านดอลลาร์รวมถึงได้มีการแอบเก็บ Bitcoin กว่า 10,000 BTC ไว้ใน Cold Wallet เลี่ยงการเก็บไว้บน Exchange
จากนั้นเขาได้ทยอยโอน BTC ที่เขาแอบเก็บเป็นทุนสำรองไว้ไปยังสถาบันการเงินต่าง ๆ ในสวิสแล้วค่อยแปลงเป็นเงินสดในภายหลัง
“ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 จนกระทั่งถึงวันที่ยื่นคำฟ้องมีเงินสดมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกมาจากธนาคารสวิส”
ในระหว่างนี้ดูเหมือนว่า Do Kwon จะอยู่ระหว่างการหลบหนีและคาดว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในเซอร์เบีย เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ก็ได้ไปตามประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเพื่อจับกุมตัว Do Kwon
ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งฟ้อง Do Kwon ไปว่าทำการบงการตลาดเหรียญ Terra Classic (LUNC) เหรียญรีแบรนด์จากบล็อกเชนเดิมของ Terra
